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DCCC 1165/2024
[2025] HKDC 622
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2024年第1165號
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| 出席人士: |
林澤民先生，律政司檢控官，代表香港特別行政區 |
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黎子健先生，由法律援助署委派的陳氏律師行延聘，代表被告人 |
| 控罪: |
處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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1. 被告人承認一項俗稱「洗黑錢」罪。
2. 案情透露，2022年8月，一名女子墮入投資騙案，損失總額港幣485,500元，當中港幣150,000元於2022年8月15日至2022年8月17日期間經過三次交易存入至東亞銀行一個賬戶（涉案賬戶）。
3. 2016年6月6日，被告人以個人名義開立涉案賬戶。2022年6月21日至2022年8月22日期間，涉案賬戶共有123筆存款，金額港幣共5,860,295元，及136筆提款，總額港幣共5,860,251元。截至2022年8月22日，涉案賬戶結餘是港幣43.43元。
4. 2023年8月9日，被告人被拘捕。在警誡之下，他說「我收人2,000蚊，賣個東亞戶口畀人做轉賬」。其後，被告人進行錄影會面說他在酒吧向一個稱為「豬婆」的人交出有關自動櫃員機卡及網上理財登入認證資料，賺得港幣2,000元現金報酬。
5. 被告人有三次刑事紀錄，控罪與本案不同類，他正在服刑，總共44個月監禁。
6. 警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑，代表被告人的黎大律師呈交了書面求情陳詞及在庭上補充。他說，被告人現年31歲，未婚，初中教育程度，在還押之前是運輸工人，月入大約16,000元。他在大埔一個小型自置單位和父母同住，他的一兄一姊已經結婚並搬出，被告人和家人相處融洽和諧。
7. 大律師求情說，被告人對犯案已經深感後悔，他是第一時間和警方合作，承認所有過失，並且在首次提堂便認罪，希望法庭給予他三分之一的刑期扣減。大律師說，根據案情，被告人是為了港幣2,000元酬勞把銀行戶口讓他人用作短暫存放資金，及被迅速提走。被告人對有關黑錢的來歷及去向及「上游罪行」的內容、情節和計謀全不知情，他所做的就只是提供了戶口。
8. 辯方大律師不反對控方的加刑申請。大律師亦呈交了三宗上訴庭案例，陳皓傑[1]案、雲國強[2]案、Boma[3]案。他亦提及兩宗區域法院判刑案件，林卓劭[4]案及何小玲[5]案。
9. 「洗黑錢」是十分嚴重罪行，上訴法庭在多宗案件已經說明，洗黑錢把犯罪得益合法化，間接地鼓勵犯罪行為。為了打擊嚴重罪行，避免犯案者獲得經濟利益，阻嚇洗黑錢是必須的。因此一般來說，即使是初犯者，即時監禁是無可避免。上訴法庭並沒有就洗黑錢案定下量刑指引，不過在多宗案件中，包括許有益案，Boma案及雲國強案，上訴庭指出法庭在判刑時應該考慮的因素包括：涉案「黑錢」的金額；犯案次數；犯案時間長短；上游罪行性質；被告人的角色（包括他是否知道上游罪行的性質及參與程度）；罪行是否有組織及是否精密；國際跨境成份等等。
10. 辯方大律師提及的陳皓傑案案情與本案十分不同，而另外兩宗區域法院判刑案對本案亦沒有約束力，而且案情以及「黑錢」的金額亦與本案不一樣。
11. 本案涉及洗黑錢大約5,800,000元，有上游罪行。被告人提供戶口接收了其中150,000元，是騙案得益。洗黑錢時間大約兩個月，有123次存款， 136次提款。沒有證據顯示有國際元素，或者被告知道上游罪行性質，或者他有參與其中或直接參與處理黑錢。本席接納他招認所說，他只是收了2,000元報酬，他把自己銀行戶口交給他人使用。本席以三年半監禁為量刑起點，被告人認罪，可以得到三分之一的刑期扣減，案中並沒有其他減刑理由，所以應判監28個月。
12. 控方依照《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑，理由是涉及「傀儡戶口」的洗黑錢案普遍及損害社區利益。控方倚賴李耀南總督察日期為2025年3月12日的供詞，辯方不反對加刑申請，亦不要求傳召李總督察。
13. 被告人在本案參與的就是「傀儡」角色，出售自己銀行戶口讓人洗黑錢，屬於李總督察描述的傀儡身份。本席接納李總督察的供詞為證據，根據李總督察的供詞，「詐騙」及「洗錢」案總數由2020年16,643宗，升至2024年47,063宗。被捕人士總數由2020年2,422人，升至2024年10,496人。特別是被捕傀儡人數由2020年760人 （即是佔被捕人士總數的31.38%），急升至2024年7,883人（即是佔被捕人士總數的75.10%）。由此可見，「洗黑錢」案近年非常猖獗，而且越來越多是利用傀儡戶口。
14. 本席信納利用傀儡進行洗錢活動的個案日增，危害香港反洗錢制度，干擾銀行體系正常運作，令香港作為國際金融中心的聲譽受損。傀儡賬戶數目上升，築起多重屏障掩藏幕後犯罪主腦的身分，使警方追查幕後犯罪主腦身份的工作變得困難，讓他們能夠輕易逃避刑事責任，形同助長更多罪案發生，這亦意味執法部門需要付出更多努力和資源去進行調查。本席接納香港社區嚴重受損，為阻止洗黑錢及利用傀儡戶口洗黑錢，法庭應該加刑以作出阻嚇，所以批准控方加刑申請。
15. 考慮了被告人犯案時間是在2022年8月，距今近3年，本席加刑7個月，加上原來的28個月，刑期是35個月監禁。
16. 被告人現在因行劫及其他罪行（即DCCC 761/2024案）正服刑共44個月，該案判刑的罪行與本案完全無關，所以本應全部分期執行。但考慮了刑期總體原則，本席下令本案的刑期其中4個月與DCCC 761/2024案件刑期同期執行，其餘分期執行。
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