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DCCC 715/2023
[2025] HKDC 420
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2023年第715號
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| 出席人士: |
許卓倫先生，為外聘大律師，代表香港特別行政區 |
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被告人親自行事，但缺席 |
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（張錦熙先生，由Paul Kwong & Co延聘，代表被告人，直至本席批準在被告人缺席下繼續聆訊那一刻為止） |
| 控罪: |
處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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1. 被告人在本席席前，經審訊後，被裁定一項處理已知道或相信代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例第25(1)及(3)條，罪名成立。
2. 罪行詳情指被告人於2020年5月19日至11月20日期間（包括首尾兩日）在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即是被告人名下眾安銀行有限公司帳戶（號碼8800-0033-0613）的總額港幣2,205,587.52元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
判刑的事實基礎
3. 被告人於1999年7月22日出生，為香港居民，未婚。
4. 被告人於香港接受教育至中學四年班程度。
5. 從2020年5月19日至2020年11月20日內（包括頭尾二日）被告人一直身處香港。
6. 被告人在2020年5月19日於眾安銀行有限公司（“眾安銀行”）開立號碼為8800-0033-0613的銀行戶口（「該戶口」）。被告人是該戶口的唯一持有人、簽署人及獲授權操作人。
7. 眾安銀行於2020年11月20日關閉該戶口。
8. 被告人需以眾安銀行的手機應用程式「ZA Bank App」來開設戶口。
9. 該戶口開戶成功後，被告人每次登入ZA Bank App必須以已設定的用戶名稱和登入密碼、指紋或用已經設定的Face ID認證。
10. 眾安銀行會就每一個交易透過ZA Bank App通知被告人，相關交易訊息會發送到被告人登記電話號碼的電話。被告人亦可申請實體紙質的月結單及和資信證明。
11. 被告人的戶口只能以登入ZA Bank App形式操作。
12. 2020年5月19日至2020年11月20日期間，共有2,215,587.52港元存入該戶口。存款來自258位不同的交易對手，平均每日約有35筆存款，大部份存款為100港元至1,000港元。
13. 在同一期間，該戶口有906筆提款，共涉及不同的179位交易對手，涉款達2,215,587.52港元，當中有1,803,558.95港元（佔總提款額約81.40%）經746次以「轉數快」轉帳提取，另有412,020港元（佔總提款額約18.60%）則經159次網上「本地轉帳」提取。其中，被告人亦從該戶口向自己持有的其他在香港的銀行戶口轉帳16次，涉款共12,020港元。
14. 被告人名下沒有香港的物業。
15. 根據香港稅務局提供的「支付酬金給僱員以外人士的通知書」，被告人於2019年4月1日至2020年3月31日收入總額為132,000港元，其服務身份為清潔保安員。
16. 香港稅務局並沒有被告人於2020/2021財政年度的任何報稅及收入紀錄。
17. 一直操作該戶口者就是被告人。該戶口是用作洗黑錢用途的。
18. 被告人知道或有合理理由相信存入該戶口的合共2,205,587.52港元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而他仍處理上述財產。
刑事定罪紀錄
19. 被告人過往沒有刑事定罪紀錄。
被告人的經歷
20. 被告人現年25歲（案發時21歲），未婚，在香港受教育至中四程度。被告人無業；之前曾任廠務員，月入13,000港元。被告人之前曾與父母及妹妹同租深水埗一單位居住。
輕判請求陳詞
21. 被告人親自行事，代表自己，但因他自願缺席，所以沒有輕判請求陳詞。
判刑
22. 上訴法庭並沒有就洗黑錢罪訂下量刑指引。然而，上訴法庭在多宗案件中指出判刑時法庭需考慮的因素包括[1]：
(1) 涉案黑錢的金額；
(2) 犯案的次數；
(3) 犯案時間的長短；
(4) 「上游罪行」的性質；
(5) 被告參與「上游罪行」的程度；
(6) 罪行是否有組織及是否精密；
(7) 國際跨境成份；
(8) 被告對「上游罪行」的性質及所處理的款項為黑錢此事實的知情程度；
(9) 被告知道黑錢來自可公訴的罪行後，仍繼續處理黑錢犯案；及
(10) 被告的角色和他的行為。
23. 上訴法庭在雲國強案曾指出：
「15.…當涉案“黑錢”是100至200萬元時，量刑基準約為3年，300至600萬元約為4年，而1,000萬元以上則可以超過5年。」
24. 就本案而言，涉案金額約為220萬港元。從不被爭議的控方證物P8(a)/635，在案發的半年當中，有約6,500次存入紀錄；從不被爭議的控方證物P8(b)/641，在同一期間，有約900次提取紀錄。沒有證據顯示上遊罪行的性質，也沒有證據顯示被告人知道上遊罪行的性質。沒有證據顯示罪行是有組織或精密或有國際跨境成分。
25. 被告人的角色是開立及操作該户口。沒有直接證據顯示被告人獲取經濟利益，但以常理計，被告人不會無償從事洗黑錢活動。
26. 經考慮以上因素[2]，本席採納三年監禁為量刑基準。
27. 被告人經審訊後定罪，不能獲取三分一的量刑扣減。顧及他之前的良好紀錄，本席酌情減刑一個月。除此之外，本席未能從他的個人資料找到其他減刑理由。
28. 因此，就被告人被定罪的控罪，本席判處被告人監禁35個月。
[1] 香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536、律政司司長 訴 雲國強 [2012] 1 HKLRD 197、及 HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33。
[2] 本席不會因為被告人違反保釋條件而缺席聆訊對他產生偏見。
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