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DCCC 1594/2024
[2025] HKDC 1771
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2024年第1594號
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| 出席人士: |
巢景峯先生，為律政司高級檢控官，代表香港特別行政區 |
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馬明德先生，由法律援助署委派的屈漢驊律師事務所延聘，代表被告人 |
| 控罪: |
[1] 至 [3] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產 (Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) |
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判刑理由書
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控罪
1. 被告人被控三項俗稱“洗黑錢”罪。
答辯
2. 被告人承認全部控罪，同意案情，被定罪。
案情
3. 被告人於2023年7月26日在渣打銀行開立控罪一的戶口（帳戶1），並於2023年11月28日結束該戶口。
4. 被告人於2023年7月26日在恒生銀行開立一個控罪二的戶口（帳戶2），並於2023年10月25日結束戶口。
5. 被告人於2023年8月1日在滙豐銀行開立控罪三的戶口（帳戶3），並於2024年結束。
6. 2023年8月，一批受害人墮入不同種類的詐騙圈套，並存款至多個銀行戶口，包括被告人的帳戶1至3。
帳戶1
7. 經調查後發現，於2023年8月10日至14日期間，有146筆合共港幣192餘萬的存款，並有119筆合共港幣192餘萬的提款。
8. 而來自騙案受害人的58餘萬元存入帳戶1。
帳戶2
9. 經調查後發現，於2023年8月9日至18日期間，有23筆合共376餘萬元的存款，並有29筆合共376餘萬元的提款。
10. 而來自騙案受害人的145萬元騙款存入帳戶2。
帳戶3
11. 經調查後發現，於2023年8月1日至21日期間，有3筆合共24餘萬元的存款，並有4筆合共24萬餘元的提款。
12. 而來自騙案受害人的24萬元存入帳戶3。
拘捕
13. 被告人於2024年6月7日被捕。在警誡下被告人承認有關戶口是按他舊同事廖先生所指示開立，並將有關文件交與廖先生，他沒有將該些帳戶作私人用途。
被告人的背景
14. 他現年47歲，有年邁的母親，獨居大陸廣西。他於深圳東莞居住及工作，為送貨工人，月入約2千元人民幣。
15. 他沒有任何刑事紀錄。
量刑
16. 本席考慮以下各點：
(1) 本案案情，涉及約592餘萬元，為期約4個星期；
(2) 辯方的求情各點及呈上的求情信；
(3) 被告人紀錄良好。
17. 本席也考慮了以下幾宗案例：
(1) HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 536；
(2) HKSAR v Poon Lok Man CACC 171/2012；
(3) Secretary for Justice v Wan Kwok Keung CAAR 13/2010；
(4) HKSAR v Boma Amaso CACC 335/2010；
(5) 香港特別行政區 訴 廖麗婷CACC 334/2015。
量刑起點
18. 本席考慮了該些案例中涉及的八項判刑因素。
19. 本席也考慮了本案案情，涉及合共592萬餘元，為期約4個星期。
20. 本席也考慮了被告人的背景等各項因素。
21. 本席考慮了總量刑的原則，各項控罪的量刑起點如下：
控罪一：30個月監禁；
控罪二：36個月監禁；
控罪三：18個月監禁。
加刑
22. 本席考慮過控方的申請及其理由，認為符合香港法例第455章《有組職及嚴重罪行條例》第27條的規定，批准控方的申請。
23. 本席也考慮了相關的案例及本案情況，以25%作為加刑。
判刑
24. 經認罪的扣減後，刑期如下：
控罪一：20個月監禁；
控罪二：24個月監禁；
控罪三：12個月監禁。
整體量刑
25. 本席考慮了整體量刑原則，下令各項控罪部份分期或同期執行如下：
控罪二：24個月監禁；
控罪一：20個月刑期中的4個月與控罪二分期執行；
控罪三：全部刑期與控罪一及二同期執行。
26. 換言之刑期為24個月，加4個月，即28個月。
加刑
27. 最後，以25% 加刑計算，即7個月。
28. 總刑期為28個月，加7個月，合共35個月監禁。
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