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DCCC 1088/2025
[2026] HKDC 1396
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2025年第1088號
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| 出席人士： |
律政司檢控官李穎賢先生，代表香港特別行政區 |
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陳淑儀女士，由法律援助署委派的鄺來興律師行延聘，代表被告人 |
| 控罪： |
[1] 至 [6] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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控罪
1. 被告人承認6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1) 及 (3) 條，並同意相關案情而被定罪。
同意案情
上游罪行
2. 控方第一至第十九證人是欺詐罪行受害人，他們被騙徒誘使轉賬款項至不同賬戶，包括賬戶1至6。控方第一至第十九證人的資料、損失及轉賬款項至賬戶1至6的詳情表列如下：
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控方證人姓名 |
損失總額
（港幣/元） |
相關存款
（港幣/元） |
控方證人作出相關存款日期 |
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存入賬戶1 |
| 控方第一證人 |
林先生 |
205,740 |
11,794 |
01/02/2023 |
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存入賬戶2 |
| 控方第二證人 |
Payos 先生 |
210,821.08 |
36,134.54 |
27/01/2023 |
| 控方第三證人 |
陸先生 |
30,801 |
12,184 |
28/01/2023 |
| 控方第四證人 |
楊女士 |
202,745.88 |
134,492.21 |
28/01/2023 |
| 控方第五證人 |
Zorig 先生 |
1,076 |
56 |
29/01/2023 |
| 控方第六證人 |
Suarez 女士 |
235,532 |
43,057 |
29/01/2023 |
| 控方第七證人 |
楊女士 |
1,576 |
1,576 |
29/01/2023 |
| 控方第八證人 |
鄧女士 |
73,910 |
12,500 |
29/01/2023 |
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存入賬戶3 |
| 控方第一證人 |
林先生 |
205,740 |
13,289 |
31/01/2023
01/02/2023 |
| 控方第九證人 |
Sundarababu 女士 |
45,799.19 |
7,035 |
31/01/2023 |
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存入賬戶4 |
| 控方第六證人 |
Suarez 女士 |
235,532 |
99,000 |
29/01/2023 |
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存入賬戶5 |
| 控方第十證人 |
陳先生 |
335,000 |
221,000 |
22/02/2023 |
| 控方第十一證人 |
葉女士 |
2,074,595 |
110,000 |
22/02/2023 |
| 控方第十二證人 |
梁先生 |
193,870 |
10,000 |
22/02/2023 |
| 控方第十三證人 |
陳女士 |
514,397 |
30,000 |
22/02/2023 |
| 控方第十四證人 |
劉先生 |
259,000 |
5,000 |
22/02/2023 |
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存入賬戶6 |
| 控方第十五證人 |
西先生 |
4,292,600 |
100,000 |
22/02/2023 |
| 控方第十六證人 |
張先生 |
298,000 |
30,000 |
23/02/2023 |
| 控方第十一證人 |
葉女士 |
2,074,595 |
199,079 |
23/02/2023 |
| 控方第十七證人 |
馮女士 |
1,569,348 |
152,500 |
22/02/2023 |
| 控方第十八證人 |
張女士 |
5,000 |
5,000 |
23/02/2023 |
| 控方第十九證人 |
蔡女士 |
662,700 |
110,000 |
22/02/2023 |
涉案賬戶
3. 賬戶1至4由被告人向銀行提供自拍照及香港身份證副本以虛擬方式開立。賬戶5及6則由被告人在銀行分行開立。
賬戶1
4. 2022年11月17日，被告人以個人名義開立賬戶1。2023年1月21日至2023年2月1日期間：共有77筆總額港幣629,930.67元的存款存入賬戶1；共有99筆總額港幣631,046,37元的提款從賬戶1提取；賬戶1發現可疑交易模式，包括 (i) 存入賬戶1的款項迅即被提取，呈現分層模式；及 (ii) 賬戶1突然淡靜。
5. 2023年1月21日至2023年2月1日期間，賬戶1用作短暫存放資金。
賬戶2
6. 2022年11月17日，被告人以個人名義開立賬戶2。2023年1月27日至2023年1月30日期間：共有351筆總額港幣1,030,537.83元的存款存入賬戶2；共有38筆總額港幣l,030,533元的提款從賬戶2提取；賬戶2發現可疑交易模式，包括 (i) 存入賬戶2的款項迅即被提取，呈現分層模式；(ii) 賬戶2日終結餘維持低企；及 (iii) 賬戶2突然淡靜。
7. 2023年1月27日至2023年1月30日期間，賬戶2用作短暫存放資金。
賬戶3
8. 2022年11月17日，被告人以個人名義開立賬戶3。2023年1月29日至2023年2月1日期間：共有193筆總額港幣548,098.20元的存款存入賬戶3；共有26筆總額港幣548,098.20元的提款從賬戶3提取；賬戶3發現可疑交易模式，包括 (i) 存入賬戶3的款項迅即被提取，呈現分層模式；(ii) 賬戶3日終結餘維持低企；及 (iii) 賬戶3突然淡靜。
9. 2023年1月29日至2023年2月1日期間，賬戶3用作短暫存放資金。
賬戶 4
10. 2022年9月20日，被告人以個人名義開立賬戶4。2023年1月27日至2023年2月4日期間：共有21筆總額港幣616,689.47元的存款存入賬戶4；共有31筆總額港幣616,689元的提款從賬戶4提取；賬戶4發現可疑交易模式，包括 (i) 存入賬戶4的款項迅即被提取，呈現鏡像分層模式；(ii) 賬戶4日終結餘維持低企；及 (iii) 賬戶4突然淡靜。
11. 2023年1月27日至2023年2月4日期間，賬戶4用作短暫存放資金。
賬戶5
12. 2023年2月10日，被告人以個人名義開立賬戶5。2023年2月22日至2023年3月7日期間：共有31筆總額港幣735,300元的存款存入賬戶5；共有11筆總額港幣735,272.40元的提款從賬戶5提取；賬戶5發現可疑交易模式，包括 (i) 存入賬戶5的款項迅即被提取，呈現分層模式；(ii) 賬戶5日終結餘維持低企；及 (iii) 賬戶5突然淡靜。
13. 2023年2月22日至2023年3月7日期間，賬戶5用作短暫存放資金。
賬戶6
14. 2021年3月3日，被告人以個人名義開立賬戶6。
15. 2023年1月31日至2023年3月21日期間：共有42筆總額港幣2,864,989.02元的存款存入賬戶6；共有52筆總額港幣2,864,989.02元的提款從賬戶6提取；賬戶6發現可疑交易模式，包括 (i) 存入賬戶6的款項迅即被提取，呈現鏡像及分層模式；(ii) 賬戶6日終結餘維持低企；及 (iii) 賬戶6突然淡靜。
16. 2023年1月22日至2023年3月7日期間，賬戶6用作短暫存放資金。
17. 稅務局紀錄顯示，被告人/其代表於2020/21、2021/22及2022/23財政年度沒有提交報稅表。
18. 被告人是涉案賬戶1至6的唯一獲授權簽署人，一直控制該等賬戶。因此，他被發現於案發期間，知道或有合理理由相信涉案賬戶1至6的款項，全部或部分、直接或間接代表全何人從可公訴罪行的得益而仍處理該等財產。
被告人的背景及減刑陳詞
19. 被告人現年48歲，已婚但分居，教育程度至中三。自1994年至2025年有29項刑事定罪紀錄，沒有和本案同類，對上一次定罪在2025年因營運賭博場所而被判監。
20. 辯方的減刑陳詞重點如下：第一，被告人及早認罪可享1/3扣減。第二，被告人因欠債而犯案。就控罪一至六控方加刑申請沒有異議。
討論及判刑
控罪一至六
21. 在定罪後，控方就控罪一至六申請把一名總督察的證供呈堂，目的為希望法庭考慮電騙及連帶「洗黑錢/傀儡戶口」罪案近期的普遍性、獲益性、傷害性[1]，而就有關控罪的情節，作為可能加刑的因素。辯方不反對有關證供呈堂。
22. 「洗黑錢」最高刑罰為14年監禁。
23. 上訴庭在眾多案例中均已指出，被告人不知道「黑錢」的來源，又或控方證明不到其確實來源，不一定是有效的減刑因素。有關此原則，上訴庭在香港特別行政區訴倪鳳仙[2013] 5 HKLRD 95和律政司司長訴雲國強[2012] 1 HKLRD 197均有提及。
24. 案例列出多宗「洗黑錢」案件所涉及的金額及判刑，若涉及「黑錢」金額是100至200萬元，量刑基準約為3年監禁；300至600萬元，約為4年監禁；1,000萬元以上則可超過5年監禁。
25. 而在HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33，上訴庭進一步指出應考慮該可公訴罪行的性質、被告人的知悉是否涉及國際層面、相關罪行策劃的複雜性、是否犯罪集團所操控、涉及「洗黑錢」的次數及時間、罪犯是否在已知悉該公訴罪行後仍處理該些財產得益、被告人的角色及行為等等。
26. 套用以上判刑因素於本案被告人，本席有以下分析。
27. 在本案，被告人的6間不同銀行戶口涉及「洗黑錢」犯罪行為總金額約港幣6,425,545.19元，犯案時段約2個月。第二，其中3個戶口在開立後不久便進行「洗黑錢」行為，有計劃、有預謀。作為銀行戶口唯一持有人，被告人必定知道把戶口控制權交予他人利便犯罪集團處理「黑錢」，在犯罪鏈內轉走「黑錢」的角色重要。
28. 經考慮上述量刑因素及謝志建 [2025] HKCA 911，本席把控罪一至六的總量刑基準訂在4年監禁，扣減認罪的1/3後為32個月監禁。
29. 根據李總督察的供詞第20段提及詐騙及「洗黑錢」金額、傀儡賬戶等數字，以2020年至2025年計，涉及「傀儡賬戶」金額由2020年的30億升至2025年的76億元，加幅驚人，無疑已達到猖獗程度，對整個社會仍造成極大禍害及巨大的經濟損失。
30. 經考慮李總督察的供詞後，本席批准控方就香港法例第455章第27(2) 條向被告人加刑。本席認為，由於被告人未必知道上游的詐騙事件，合適的加刑幅度應為20%。因此，本席根據第455章第27(2) 條加刑20%，整體刑期由32個月監禁加至38個月監禁（扣除小數位）。
31. 每項控罪刑期分佈如下：
| 控罪 |
涉案金額(港幣/元) |
每項控罪判刑
(經扣減/加刑/四捨五入)(月計) |
同期/分期執行 |
| 1 |
629,930.67 |
24x2/3x1.2=19 |
控罪1至5同期 |
| 2 |
1,030,537.83 |
36x2/3x1.2=29 |
| 3 |
548,098.2 |
24x2/3x1.2=19 |
| 4 |
616,689.47 |
24x2/3x1.2=19 |
| 5 |
735,300 |
24x2/3x1.2=19 |
| 6 |
2,864,989.02 |
36x2/3x1.2=29 |
控罪6的9個月和控罪1至5分期 |
總結
32. 本席考慮了有關案例、本案的犯案情節及個人參與程度，本案總刑期為38個月監禁。
[1] 供詞第16及20段反映2020年至2026年5月的「洗黑錢」案的普遍性、嚴重性及傷害性
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