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DCCC 178/2017
[2018] HKDC 171
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2017年第178號
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香港特別行政區 |
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訴 |
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林慧妍 |
（第一被告人） |
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劉己立 |
（第二被告人） |
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| 出席人士： |
律政司署理高級檢控官李庭偉先生，代表香港特別行政區 |
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何偉健先生，由勞超傑律師事務所延聘，代表第一被告人 |
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鄭淑儀小姐，由王婕妤律師事務所延聘，代表第二被告人 |
| 控罪： |
[1] 至 [2] 及 [4] 及 [7] 及 [9] 至 [10] 及 [12] 欺詐罪（Fraud） |
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判刑理由書
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控罪
1. 第一被告人面對八項欺詐罪。第一及第二被告人共同被控另外五項欺詐罪。
答辯
2. 第一被告人承認第一、第二、第四、第七、第九、第十及第十二項，共七項控罪。第二被告人承認第九、第十及十二項，共三項控罪。兩人均同意案情，被定罪。控方申請將餘下的控罪留在法庭檔案，本席予以批准。
案情
3. 案發大約於2007年至2008年期間，涉案公司的股東及董事是第一被告人的丈夫。但被告人實際上管理及營運這間涉案公司，她也是公司所有銀行戶口的獲授權簽署人。
4. 第一被告人以涉案公司名義透過「發票貸款」的方式分別向三間銀行借款。「發票貸款」是涉案公司出示供應商公司的發票給銀行。銀行將有關的貸款撥入供應商公司的銀行戶口。銀行確認如涉案公司呈上的文件屬虛假或有關的交易不存在，又或有關貸款會從供應商公司回流至涉案公司的話，銀行便不會批准有關貸款。
5. 第二被告人是其中一間供應商公司的股東及董事。
6. 第一及第二被告人以欺騙手段，透過「發票貸款」的方式分別向銀行申請貸款，而銀行在受騙的情況下，批出貸款，如下：—
控罪 |
貸款次數 |
銀行批出的貸款 |
(1) |
7份向中國銀行的申請 |
8百餘萬 |
(2) |
5份向星展銀行的申請 |
5百餘萬 |
(4) |
3份向中國銀行的申請 |
2百40餘萬 |
(7) |
3份向渣打銀行的申請 |
3百60餘萬 |
(9) |
13份向中國銀行的申請 |
1千7百餘萬 |
(10) |
7份向星展銀行的申請 |
6百90餘萬 |
(12) |
12份向渣打銀行的申請 |
1千7百餘萬 |
7. 就第一被告人所涉及的貸款數目為6千餘萬元。
8. 而第二被告人所涉及貸款額約為4千1百餘萬元。
9. 涉案公司於2009年開始被清盤，直至清盤程序完結時，絕大部分的貸款已歸還銀行，只剩下涉及第一項控罪中的991,807元未能歸還給中國銀行。
第一被告人的背景
10. 年56歲，已離婚，育有兩子，與母親同住，現在無業，她沒有任何刑事紀錄。
第二被告人的背景
11. 年54歲，已離婚，育有兩女一子，與長女同住，之前曾於洗衣店工作。他有三次刑事紀錄，不類同。
量刑
12. 本席考慮以下各點：—
(1) 本案案情，涉及頗為巨額的貸款；
(2) 辯方求情各點以及呈上的求情信；及
(3) 被告人的紀錄。
13. 另外，本席亦考慮了控方呈上的幾件案例：—
(1) HKSAR v Ho Ka Keung（CACC 196/2007）；
(2) HKSAR v Yu Lai Lai（CACC 242/2013）；
(3) HKSAR v Sharma Nipun（CACC 41/2017）；及
(4) HKSAR v Wong Git Yuen（DCCC 589/2013）。
14. 在Yu一案中，上訴庭重申提及，在量刑時，就這類控罪，法庭要考慮以下幾個因素：—
(1) 涉及款額；
(2) 被騙銀行的數目；
(3) 欺騙行為的持續期間；
(4) 銀行的損失；及
(5) 各被告人的角色。
15. 而Ho一案中強調，實際損失只屬較低程度的考慮。
16. 在Yu一案中，涉及有一千五百幾萬的款額，上訴庭認為6年的監禁作為量刑起點是恰當的。
本案案情
17. 第一被告人在本案中屬主謀的身分，涉案款額達六千幾萬元。
18. 第二被告人的角色略為稍次，他涉及三項控罪，涉案金額是四千餘萬元。
量刑起點
19. 考慮了本案案情、各被告人的背景及本案所有情況、有關的案例後，本席判處如下：—
第一被告人
20. 控罪一： 量刑起點是4年監禁，經過三分之一的扣減 後，定為32個月的監禁。
控罪二： 起點3年半，扣減後，為28個月。
控罪四： 起點2年半，扣減後，為 20個月。
控罪七： 起點3年，扣減後， 為24個月。
控罪九： 起點5年零9個月，扣減後，為46個月。
控罪十： 起點3年零9月，扣減後，為30個月。
控罪十二： 起點5年零9個月，扣減後，為46個月。
第二被告人
21. 控罪九： 起點5年，扣減後，為40個月。
控罪十： 起點3年，扣減後，為24個月監禁。
控罪十二： 起點5年，扣減後，為40個月監禁。
整體量刑
22. 本席考慮過整體量刑及總刑期的原則，將部分的刑期予以分期執行。
第一被告人
23. 控罪九: 46個月監禁。
24. 控罪一刑期中的2個月與控罪九刑期分期執行。
25. 控罪二刑期中的2個月與控罪一、九的刑期分期執行。
26. 控罪四刑期中的2個月與控罪一、二、九的刑期分期執行。
27. 控罪七刑期中的2個月與控罪一、二、四及九的刑期分期執行。
28. 控罪十刑期中的2個月與控罪一、二、四、七、九的刑期分期執行。
29. 控罪十二刑期中的2個月與控罪一、二、四、七、九、十的刑期分期執行。
30. 總刑期是46個月加6次2個月的分期，即46個月加12個月，合共是58個月。
第二被告人
31. 控罪九: 40個月監禁。
32. 控罪十刑期中的2個月與控罪九刑期分期執行。
33. 控罪十二刑期中的2個月與控罪九及十的刑期分期執行。
34. 總刑期是40個月加2個月、再加2個月，合共44個月。
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