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DCCC 1398/2024
[2025] HKDC 1734
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2024年第1398號
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| 出席人士： |
葉蔆萱女士，為律政司檢控官，代表香港特別行政區 |
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伍凱麟先生，由法律援助署委派的趙、司徒、鄭律師事務所延聘，代表被告人 |
| 控罪： |
[1] 至 [4] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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控罪
1. 被告人被控四項俗稱「洗黑錢」罪。
答辯
2. 被告人承認控罪一、二及四，同意案情，被定罪。控方申請控罪三留在法庭檔案，本席批准。
案情
3. 於案發時，被告人是高信國際有限公司的董事，該公司持有涉案的5個帳戶（以下簡稱帳戶1、2、3、5及6）。
4. 稅務局沒有該公司及被告人的紀錄。
控罪一
5. 透過虛假電郵，受騙公司將一筆5餘萬元的美元滙入了涉案的帳戶1，由戶口開立至結束，有10筆轉帳存款，兌換額為39餘萬美元和2萬3千餘歐羅。
6. 被告人4次到櫃枱以轉帳提款或轉帳39餘萬美元（約300餘萬港元）至帳戶2，並在一日內提款。
控罪二
7. 透過虛假電郵，受騙公司將一筆17餘萬美元，以滙款方式存入了帳戶3。其後被告人在櫃枱將該帳戶內的美元兌換港元，並提取了現金132餘萬港元。
控罪四
8. 透過虛假電郵，受騙公司將8,400美元滙入帳戶5。
9. 由帳戶5開立至結束，有兩筆轉帳存款，合共20餘萬美元。被告人到櫃枱將美元兌換成160餘萬港元，由帳戶5轉帳至帳戶6。隨後，分7次到櫃枱，從帳戶6提取了該160餘萬港元。
被告人的背景
10. 他現年68歲，1997年來港，在第一段的婚姻，育有一子一女，他負責撫養女兒。被告人現已再婚，另育有一子一女。
11. 被告人有一次刑事紀錄，與本案相類同，但是在本案之後干犯。
量刑
12. 本席考慮以下各點：
(1) 本案案情共涉及620餘萬元；
(2) 辯方求情各點；
(3) 被告人有一次相類同的紀錄，但於本案之後干犯。
13. 本席也考慮了以下的案例：
(1) HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 536；
(2) Secretary for Justice v Wan Kwok Keung CAAR 13/2010；
(3) HKSAR v Boma Amaso CACC 335/2010；
(4) HKSAR v Poon Lok Man CACC 171/2012；
(5) 香港特別行政區訴廖麗婷 CACC 334/2015。
以及辯方呈上的案例。
14. 本席考慮了該些案例中提及判刑時需考慮的八項因素。
15. 本席也考慮了本案案情，控罪一涉及330餘萬元，為期兩個月。
16. 控罪二，涉及130餘萬元，為期1個月。
17. 控罪四，涉及160餘萬元，為期4個月。
18. 三項控罪，涉及國際元素，另外，本席也考慮了被告人的背景及呈上的求情信。
量刑起點
19. 本席採納以下量刑起點：
控罪一： 3年監禁
控罪二： 2年監禁
控罪四： 2年監禁
認罪扣減
20. 經認罪扣減，各控罪的刑期如下：
控罪一： 2年監禁
控罪二： 16個月監禁
控罪四： 16個月監禁
整體量刑
21. 本席考慮了整體量刑及總刑期原則，下令部份刑期分期執行如下：
控罪一： 監禁2年
控罪二： 16個月的刑期中的5個月與控罪一分期執行
控罪四： 16個月的刑期中的3個月與控罪一及二分期執行
22. 總刑期為2年，加5個月，再加3個月，合共2年零8個月監禁。
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