DCCC 512/2009
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2009年第512號
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主審法官：
首席區域法院法官李瀚良
日期：
2009年7月27日
出席人士：
律政司署理高級刑事檢控專員謝家樹代表香港特別行政區 Chiu, Szeto & Cheng solicitors 轉聘黃廷光大律師代表被告人。
控罪：
處理已知道或合理相信為代表從公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行》條例第25(1) 條 （Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence, Contrary to S. 25(1), Cap. 455）。
判刑理由
1. 被告人承認處理已知道或合理相信代表從公訴罪行得益的財產罪[1]。
2. 被告人於去年1月8日與另一人到香港招商銀行開戶口，翌日離港回上海。約於2月8日，一筆為數約43萬的美金存入被告人的戶口。根據銀行記錄，被告人在2月27日經網上銀行服務將這筆款項存入3個公司戶口，分別是加拿大蒙特利爾銀行（25萬美金）[2]、匯豐銀行（約16萬美金）和深圳平安銀行（約2萬美金）。這筆錢原來涉一宗在巴拿馬的騙案，共涉美金約80萬。被告人向警方承認戶口原本是用來投資股票，他2月份在上海結識一名女子，應承替她用該戶口處理生意上的金錢，所以根據該人的指示，將款項存入上述3個戶口，可獲報酬1萬港元。
3. 被告人現年42歲，大專程度，沒有犯罪記錄，現已離婚。前妻表示原諒他，服刑後考慮跟他復合。他有年邁父母和弟弟在上海，他在上海是保險從業員，月入$10,000餘。被告人表示十分後悔，他指並不知道巴拿馬的騙案，犯案只是一時貪心和愚昧。辯方律師指涉案的其中25萬美金成功已追索到，事主減少損失。本席已看過今天被告人呈堂的信件，知道被告人有家人和同事的支持和稱許，判刑時會考慮。
4. 本席已考慮有關判例[3]，這類罪行應判即時入獄。被告人不知巴拿馬的騙案，只是沒有加刑理由，不是減輕罪責的原因。考慮過被告人的背景和涉案款額，本席以3年為量刑起點，認罪減刑一年。本席判被告人入獄兩年。
[1] 違反《有組織及嚴重罪行》條例第25(1) 條。
[2] Bank of Montreal, Canada.
[3] 特別行政區訴范石洪 CACC 393/2006，第12段。