|
DCCC 991/2023
[2025] HKDC 1038
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2023年第991號
________________________
________________________
| 出席人士: |
梁禮賢先生，為外聘大律師，代表香港特別行政區 |
| |
陳維信先生，由法律援助署委派的楊振文律師行延聘，代表被告人 |
| 控罪: |
處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
________________________
判刑理由書
________________________
1. 被告在審訊後被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，罪名成立。
案情
2. 本席在裁決理由書已詳細敘述案情。
3. 簡單來說，這是被告交付及容許自己的銀行戶口由其他人使用作「洗黑錢」用途。被告於2020年9月22日開立該銀行戶口（「該戶口」）。該戶口於2020年12月17日結餘為0元，而於2020年12月18日至2020年12月31日期間（包括首尾兩日），該戶口內金額為港幣10,000元或以上的存款共有17項，總額為港幣2,316,663.8元，其中只有一次是經櫃員機存入港幣100,000元，其餘的皆是經轉賬方式存入。金錢被存入後，同日就會被轉到其他帳戶，共有13次。該戶口於2021年1月4日被取消，當時結餘為港幣50.43元。
4. 其中一名詐騙案的受害人的中國銀行帳戶內的錢，曾被騙徒經轉數快轉到該戶口，涉及2020年12月18日的港幣102,500元，及2020年12月30日的港幣399,000元，共港幣501,500元。
刑事定罪紀錄
5. 被告沒有任何刑事定罪紀錄。
求情
6. 被告現年23歲，單身，他在國內接受教育至中三程度，現時和女友居住。被告年少時和父親居住，父母在被告年幼時已離異，父親也在被告被捕前去世。被告曾在餐飲業等行業工作。辯方律師呈上由被告及其叔嬸撰寫的求情信。
7. 辯方律師指被告只是提供傀儡戶口給予他人使用，席前沒有證據顯示該戶口的操作由被告親自處理。辯方律師又指本案涉及金額約港幣2,300,000元，該戶口被使用的時段約為14天，而案中的「黑錢」的上游罪行是欺詐罪。他請求法庭考慮HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33、香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536及律政司司長 訴 雲國強 [2012] HKLRD 197等案例。他指本控罪的刑期起點應為三年或稍多於三年的監禁，他亦指本案不涉及國際因素。
討論
8. 任何人干犯此控罪，循公訴程序定罪後，可處罰款5,000,000元及監禁14年。
9. 上訴庭在許多案例中明確指出，「洗黑錢」是十分嚴重的罪行，原因是參與清洗黑錢的人不但協助處理和保存非法活動的得益，並試圖使犯罪得益合法化，而且實際上也間接鼓勵罪犯進行非法活動，因此判刑必須具有阻嚇性[1]。上訴庭指的「阻嚇性」不單是阻嚇個別被告人再犯，而是還包括阻嚇其他人做出相同的犯罪行為。因此，一般而言，即使被告人認罪及初犯，適當的判刑選擇仍然是即時監禁。由於每宗「洗黑錢」案件的案情及犯案手法可以分別很大，上訴庭未有對此控罪的判刑作出量刑指引。
10. 在許有益案，上訴庭法官張澤祐在判詞的第9段列出量刑參考因素：
(1) 涉案的金額是重要的考慮因素，而非被告人本身在這次交易所獲得的得益。
(2) 控罪的罪責是協助、支持及鼓勵有關的公訴罪行，故此被告人的參與程度及涉及「洗黑錢」的次數是有關連的因素。
(3) 處理公訴罪行得益的財產控罪與有關的公訴罪行不一定有直接關係，但若果有關的公訴罪行是可以確認的，那麼法庭是可以在處理控罪時考慮有關公訴罪行本身的刑期。
(4) 若案件涉及國際跨境成份，法庭可採用較嚴峻的刑期，以免香港作為國際金融及銀行中心形象受損。
(5) 涉案的時間。
11. 另上訴庭副庭長司徒敬在Boma案判詞的第40段亦列舉「洗黑錢」罪的判刑因素，並強調除了「黑錢」的數額外，其他因素包括：
(1) 產生「黑錢」的上游罪行的性質及判刑；
(2) 被告人是否知道上游罪行是甚麼；
(3) 有否國際元素；
(4) 「洗黑錢」的罪行是否涉及繁複的步驟、計劃或詐騙手段；
(5) 有否涉及犯罪集團；
(6) 交易的次數及犯案時間時期的長短；
(7) 被告人是否知道上游罪行的性質後，仍然繼續「洗黑錢」；及
(8) 被告人的角色及報酬。
12. 上訴庭副庭長楊振權在雲國強案判詞第15段指出，當涉案「黑錢」是100至200萬元時，量刑基準約為3年，300萬至600萬元時，量刑基準為4年，而1,000萬元以上則可超過5年。雖然上述的量刑基準不是判刑指引，但仍具參考價值。
13. 本案涉及被告開設一個銀行帳戶，在2022年12月18至2022年12月31日期間（共14天），被犯罪集團利用該戶口清洗的「黑錢」總金額為港幣2,316,663.8元。在這230多萬元「黑錢」𥚃，其中港幣501,500元是欺詐罪的犯罪得益。欺詐罪一經循公訴程序被定罪可處監禁14年。
14. 席前沒有證據顯示本案涉及國際跨境成份，或被告在有關時候親自參與操作該戶口，亦沒有直接證據顯示被告知曉上游罪行是甚麼，但是被告的參與是導致騙徒可以在進行詐騙時，成功取得犯罪得益，假若不是被告借出該戶口，騙徒就不可以指示受害人存款到該戶口，被告的行為令騙徒毋須露面，也可以得到犯罪得益。
15. 本席詳細考慮辯方律師代表被告的求情陳述、本案案情及有關案例，基於控罪的性質和本案的情節，即時監禁是唯一的恰當判刑選擇。本席考慮到上述各因素，認為適當的刑期起點為3年監禁。
16. 被告是在審訊後被定罪，被告的叔嬸在求情信中指被告自年幼便缺乏父母管教，因母親離去而父親又忙於工作，將被告交予年長的祖父母照顧，以致被告很早便踏入社會。他們又指被告品性善良，希望法庭輕判。被告在求情信中亦指自己在出獄後會重新做人，希望重新出發，並協助照顧臥床的祖母。
17. 被告在本案前沒有任何刑事定罪紀錄，本席又考慮到被告的個人背景，因此願意把刑期下調3個月。
加刑申請
18. 控方根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第27條作出加刑申請，為了支持申請，控方根據該條例第27(2)條呈交兩份由李耀南總督察於2025年2月5日及2025年6月13日撰寫的證人供詞作為證據，就干犯「洗黑錢」罪行時，使用傀儡帳戶的普遍程度，及因最近發生該罪行而直接或間接導致社區受損害的性質及程度，向法庭提供資料和數據。
19. 辯方不反對李總督察的證人供詞呈堂，也未有要求盤問李總督察，亦不會就加刑的議題傳召證供。辯方律師指他們未能反駁控方的加刑申請，但他指出統計數字顯示，於2023年至2024年期間，涉及傀儡帳戶的案件有下降的趨勢。
20. 李總督察的證供指，詐騙和「洗黑錢」犯罪現象普遍存在，且呈上升趨勢。詐騙及洗錢案件在2020年有16,643宗，而數量持續上升，2021年有20,114宗，2022年有28,936宗。2023年有42,004宗，2024年有47,063宗， 2025年至5月份有18,509宗。
21. 此外，在被捕人士中，大部分人的角色皆為「洗錢傀儡」，李總督察提供的數據顯示：
(1) 在2020年被捕人士總數為2,422人，其中760人（即31.38%）為洗錢傀儡。
(2) 在2021年有3,807人被捕，其中2,200人（即58.31%）為洗錢傀儡。
(3) 在2022年有5,264人被捕，其中3,708人（即70.44%）為洗錢傀儡。
(4) 在2023年有9,239人被捕，其中6,485人（即70.19%）為洗錢傀儡。
(5) 在2024年有10,496人被捕，其中7,883人（即75.1%）為洗錢傀儡。
(6) 在2025年至5月份，有3,028人被捕，其中2,146人（即70.87%）為洗錢傀儡。
22. 由此可見，騙徒使用洗錢傀儡的數目及比例整體上呈現上升的趨勢，或最低限度從2022年開始，這個比率持續高於70%。使用傀儡帳戶無疑是「洗黑錢」罪行的普遍犯罪方法。
23. 李總督察亦指出，在詐騙及洗錢案件中，由受害人報告的損失金額及經清洗的犯罪得益金額一直相當龐大，他提供的數據顯示：
(1) 在2020年，已偵破並作出拘捕的詐騙及洗錢案有1,844宗，受害人報稱的金錢損失總額為3,017,890,000元，其中涉及傀儡帳戶的案件有845宗，損失總金額為1,879,830,000元，佔受害人報稱的總金錢損失的62.29%。
(2) 在2021年，已偵破並作出拘捕的詐騙及洗錢案有2,269宗，受害人報稱的金錢損失總額為9,662,300,000元，其中涉及傀儡帳戶的案件有1,451宗，損失總金額是5,565,150,000元，佔受害人報稱的總金錢損失的57.6%。
(3) 在2022年，已偵破並作出拘捕的詐騙及洗錢案有3,705宗，受害人報稱的金錢損失總額為36,644,730,000元，其中涉及傀儡帳戶的案件有2,886宗，損失總金額為36,320,170,000元，佔受害人報稱的總金錢損失的99.11%。
(4) 在2023年，已偵破並作出拘捕的詐騙及洗錢案有5,529宗，受害人報稱的金錢損失總額為12,033,260,000元，其中涉及傀儡帳戶的案件有3,970宗，損失總金額為9,984,380,000元，佔受害人報稱的總金錢損失的82.97%。
(5) 在2024年，已偵破並作出拘捕的詐騙及洗錢案有5,250宗，受害人報稱的金錢損失總額為6,115,150,000元，其中涉及傀儡帳戶的案件有3,675宗，損失總金額是4,466,390,000元，佔受害人報稱的總金額損失的73.04%。
(6) 在2025年至5月份，已偵破並作出拘捕的詐騙及洗錢案有886宗，受害人報稱的金錢損失總額為648,000,000元，其中涉及傀儡帳戶的案件有329宗，損失總金額是428,530,000元，佔受害人報稱的總金額損失的66.13%。
24. 由此可見，自2020年開始，每年透過使用傀儡帳戶都是造成極大的金錢損失，而且涉及使用傀儡帳戶造成的損失的比率，於2022年更是高達99.11%，雖然該比率在2023、2024及2025年首5個月看似有下調跡象，但依然分別佔有82.97%、73.04%及66.13%。
25. 本席裁定，基於李總督察的證供，控方已經在毫無合理疑點下證明使用傀儡帳戶干犯「洗黑錢」罪行的情況十分普遍，而洗錢罪行中普遍使用的傀儡帳戶的情況，已直接或間接地對社會透成巨大的危害。因此，本席批准控方的申請，認為在本案中適當的加刑幅度為三分之一。
26. 故就本案，被告被判入獄44個月。
[1] 見HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33及香港特別行政區 訴 廖麗婷CACC 334/2015
|