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DCCC 1049/2014
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2014年第1049號
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| 出席人士 ： |
鍾偉強大律師，外聘檢控官，代表香港特別行政區 |
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楊錫能大律師，由法律援助署委派盧煥波律師事務所延聘，代表被告人
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| 控罪 ： |
[1] 至 [5] 欺詐 (Fraud) |
判刑理由書
被告人被控10項「欺詐」罪。他承認控罪一至五，但否認控罪六至十。審訊後，裁定控罪六至十罪名不成立。
案情撮要
背景
2. 2005年9月末至2012年5月中，被告人受僱於高柏資本控股集團（下稱「高柏」），任職高級營業員。
3. 振龍企業有限公司（後來改名為振龍資產管理有限公司；下稱「振龍」）是「高柏」旗下的公司。「高柏」負責為集團內的公司（包括「振龍」）找尋代客戶追討債項的生意。
4. 2008年11月，被告人的同居友人陳少娟女士在港成立誠信顧問公司（下稱「誠信」）。該公司於2011年10月停止運作。2009年1月20日至2013年2月4日間，「誠信」在渣打銀行持有一個儲蓄戶口（戶口號碼562-1-0026916-1；下稱「誠信戶口1」）和一個往來戶口（戶口號碼562-0-015711-5；下稱「誠信戶口2」）。陳女士是該2個戶口的唯一簽署人。
5. 「振龍」與「誠信」沒有任何關係。
控罪一
6. 2009年5月9日，迅億航運有限公司（下稱「迅億」）委託「振龍」，代為追討一筆142,533港元的債項。雙方同意，「迅億」須支付「振龍」所收回款項的25% 作為報酬。
7. 同年5月末，「振龍」替「迅億」收回71,266.50港元。根據協議，「振龍」可獲得17,816.63港元的酬金。
8. 被告人向「迅億」的董事何女士發出一張「誠信」的付款通知書（日期：2009年5月30日），要求「迅億」支付服務佣金17,800港元。該付款通知書列明，收取「公司查冊」費用。被告人向何女士偽稱，「誠信」和「振龍」屬同一集團。
9. 何女士不虞有詐，以「迅億」的銀行戶口，發了一張抬頭人為「誠信」的17,800港元支票（日期：2009年6月5日）。同日，該支票存入「誠信戶口1」。稍後，陳女士以「誠信戶口2」，發了一張17,000港元現金支票（日期：2009年6月8日）。同日，被告人兌現該現金支票。
10. 5月31日，「振龍」向「迅億」發出付款通知書，要求「迅億」支付服務佣金17,816.63港元。7月30日，「振龍」的銀行戶口收到一筆17,816.70港元的現金存款。
11. 「迅億」從未委託「誠信」追討債項。假如何女士知道，「誠信」和「振龍」沒有任何關係；或「振龍」沒有委託「誠信」協助追款，她不會向「誠信」支付任何費用。
控罪二
12. 2010年2月23日，金田珠寶有限公司（下稱「金田」）委託「振龍」，代為追討一筆56,600美元（即441,480港元）的債項。雙方同意，「金田」須支付「振龍」收回款項的30% 作為報酬。
13. 同年4月，「振龍」替「金田」收回部分債項。欠債人同意，退還從「金田」購入的部分貨物（估值約216,400港元）。
14. 被告人要求「金田」的會計楊女士，支付予「振龍」退還貨物價值的30%（即64,920港元）作為服務佣金。4月18日，被告人向楊女士發出一張手寫付款通知書。楊女士發現，該付款通知書並非由「振龍」發出，故拒絕付款，並要求一張「振龍」的正式付款通知書。4月19日，被告人傳真了一張「誠信」的付款通知書給楊女士。被告人向楊女士偽稱，「誠信」是一所與「振龍」有聯繫的公司，所以支票抬頭人應寫「誠信」。
15. 楊女士相信被告人的說話，以「金田」的銀行戶口，發了一張抬頭人為「誠信」的64,920港元支票（日期：2010年4月19日）。同日，被告人到「金田」的辦事處收取該支票，並向楊女士提供「誠信」付款通知書的正本。翌日，「金田」發給「誠信」的支票存入「誠信戶口2」。稍後，陳女士以「誠信戶口2」，發了一張60,000港元現金支票（日期：2010年4月21日）。同日，被告人兌現該現金支票。
16. 4月30日，「振龍」向「金田」發出付款通知書，要求「金田」支付服務佣金64,920港元。9月30日，「振龍」的銀行戶口收到2張支票存款（合共64,920港元）。其中一張支票，是陳女士以「誠信戶口2」開出的（金額28,920港元）。
17. 「金田」從未委託「誠信」追討任何貨物或債項。假如楊女士知道，「誠信」並非「振龍」的聯繫公司，她不會向「誠信」支付上述服務佣金。
控罪三
18. 2010年8月3日，永達裝飾工程有限公司（下稱「永達」）委託「振龍」，代為追討一筆830,000港元的債項。雙方同意，「永達」須支付「振龍」所收回款項的20% 作為報酬。
19. 同日，被告人向「永達」的股東兼董事賴先生偽稱，「永達」須先支付「振龍」5,000港元手續費，追討債項的工作才能開始。賴先生相信被告人的說話，即時支付現金5,000港元給他。被告人亦發了一張手寫收據給賴先生。
20. 其實，8月2日，「振龍」已豁免「永達」的手續費。「振龍」亦不會接受客戶以現金付款。後來，「振龍」未能替「永達」收回債項。
控罪四
21. 2010年8月5日，明新玻璃纖維工程（國際）有限公司（下稱「明新」）委託「振龍」，代為追討一筆位於澳門的256,710港元債項。雙方同意，「明新」須支付「振龍」所收回款項的20% 作為報酬。
22. 結果，「振龍」替「明新」收回256,710港元。
23. 8月23日，被告人向「明新」的營運部助理經理王女士發出一張「誠信」的付款通知書（金額：51,342港元），偽稱「誠信」是追討澳門債項服務的中介公司，故佣金須付予「誠信」。
23. 王女士相信被告人的說話，便安排其上司以「明新」的銀行戶口，發出一張抬頭人為「誠信」的51,342港元支票（日期：2010年8月23日）。同日，該支票存入「誠信戶口2」。稍後，陳女士以「誠信戶口2」，發了一張40,000港元現金支票（日期：2010年8月23日）。翌日，被告人兌現該現金支票。
24. 8月31日，「振龍」向「明新」發出付款通知書，要求「明新」支付服務佣金51,342港元。後來，「振龍」收到一張由百德科技國際有限公司（下稱「百德」）發出的15,600港元支票（日期：2010年12月17日；該支票與控罪五有關）；以及35,742港元現金存款（日期：2011年2月11日）。
25. 假如王女士或其上司知道，「誠信」與「振龍」沒有關係；或「誠信」不是「振龍」在澳門的中介公司，他們不會向「誠信」支付任何費用。
控罪五
26. 2010年12月17日，J&W Technology Limited （下稱 「JWT」）及其姊妹公司「百德」（見控罪四）委託「振龍」，代JWT及「百德」分別向同一所韓國公司追討11,000美元（約85,800港元）及48,579.50美元（約378,920.10港元）的債項。雙方同意，JWT及「百德」須支付「振龍」所收回款項的22% 作為報酬。
27. 「振龍」正式受委託前，被告人向JWT的會計胡女士表示，由於在韓國追討債務較為困難，故JWT須先付一筆不可退還的手續費。12月16日，被告人發電郵表示，該筆手續費為2,000美元（約15,600港元）。胡女士告訴被告人，待「振龍」開出發票，便安排付款。
28. 12月17日，被告人帶同「振龍」的收據到JWT，要求胡女士付款。該收據列明，2,000美元手續費不會發還。胡女士相信被告人的說話，即時以「百德」的銀行戶口，發了一張抬頭人為「振龍」的15,600港元支票（日期：2010年12月17日；即控罪四提及的「百德」支票）。同日，該支票存入「振龍」的銀行戶口；並視作控罪四中，「明新」支付「振龍」的部分款項。
29. 其實，「振龍」並沒有向JWT或「百德」收取任何服務費或手續費。假如胡女士知道真相，她不會向「振龍」支付任何手續費。
30. 2013年6月4日，被告人和陳女士在寓所一同被捕。警誡下，被告人保持緘默。
求情及判刑
31. 被告人現年47歲，離婚，沒有子女。他沒有刑事紀錄。辯方楊大律師告知法庭，案發時，被告人與「誠信」的陳女士同居，後來2人分手。現時，他與現任女朋友同居。
32. 求情時，楊大律師指，遭「振龍」解僱後，被告人一直失業，靠典當財物過活。楊大律師陳詞，「振龍」只會依賴客戶提供的資料行事。被告人的人脈網絡較廣，可透過朋友，查出欠債人家人的資料。被告人能要求該些朋友協助，但須給予他們報酬。
33. 楊大律師解釋，就控罪一至五，被告人把收到的款項原銀退回「振龍」。他這樣做，純粹希望公司認定他的工作能力。成功替客戶追討債項，他亦可獲得佣金。楊大律師表示，很多時，被告人抗拒不了某些客戶的懇求。為了幫助他們，便透過朋友做了一些「振龍」不會做的工作。最後，楊大律師強調，被告人初犯；本案亦困擾了他好一段日子。
34. 縱使被告人一心為了幫助客戶追討債項，始終欺騙了客戶和僱主，行為涉及典型Barrick 類別的「違反誠信」。對於這類罪行，上訴庭在香港特別行政區訴吳國榮 [2008] 4 HKLRD 1017案定下了清晰的判刑指引。
35. 控罪一至五共涉及154,000多港元。在控罪一、二、四，相關客戶和「振龍」均沒有金錢上的損失。在控罪三和五，相關客戶分別損失了5,000港元和15,600港元。根據判刑指引，每項控罪的判刑不應超過2年監禁。而5項控罪涉及的總金額，亦不超過250,000港元，故整體總刑期也不應超過2年監禁。
36. 本席認為，每項控罪的量刑基準是12個月監禁。由於認罪，可獲三分一刑期扣減。除此之外，沒有其他求情因素，可將刑期縮短。因此，每項控罪的判刑是8個月監禁。
37. 整體而言，本席認為，5項控罪的總量刑基準是19.5月監禁。由於認罪，刑期減至13個月。鑒於5項控罪的實際金錢損失只有20,600港元，本席給予1個月的扣減，刑期再減至12個月。雖然楊大律師沒有投訴，本席也沒有忽略，被告人於2013年6月初被捕，但本案延至2014年12月中，才在裁判法院首次提訊。主控鍾大律師解釋，被告人處理了很多「振龍」的客戶，向他們調查和搜集有關資料需時。本席接納控方的解釋，控方沒有引致不必要的延誤。因此，無須額外扣減刑期。
38. 本席下令：控罪一、二、四的刑期，同期執行；控罪三的2個月，與控罪一、二、四的刑期分期執行；控罪五的2個月，與控罪一至四的刑期分期執行。控罪一至五的總刑期是12個月。
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