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DCCC 878/2022
[2023] HKDC 908
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2022年第878號
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| 出席人士: |
張建波先生，為外聘大律師，代表香港特別行政區 |
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黃振榮先生，由法律援助署委派的周啟邦律師事務所延聘，代表第七被告人 |
| 控罪: |
[3] 處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益的財產
(Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）訴第七被告人 |
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判刑理由書
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1. D7承認一項「洗黑錢」[1]罪及同意案情。
2. 簡言之，在這宗案件，警方已辨識出合共67張與被告人或其他被通緝人士相關的支票。每一張支票均在郵遞過程中被盜，隨後其受款人姓名及/或支付的金額被更改，所以每一張支票均為虛假文書/虛假支票。其中30張支票涉及港幣 $2,050,831.65被成功兌現，其餘支票則被退回。
3. 經調查發現D1為此案件的主腦，他使用自己的香港上海滙豐銀行戶口，和指示兒子D3和D4，把部分支票存入他們的朋友分別為D2、D6的銀行戶口再兌現。
案情
4. 2021年3月21日，D7開立一個渣打銀行（香港）有限公司（「渣打銀行」）戶口。在2021年4月1日，一張全額為19,500元的支票經入票機存入D7的渣打銀行戶口，成功入帳。在2021年4月7日，該張支票的款項19,500元被全數提走，詳情如下：經轉數快向D1付款8,500元；經轉數快向D7付款2,000元；另外經渣打銀行的自動櫃員機提取10,000元。
5. 在2021年9月2日，警方拘捕D7。他在警誡下保持緘默。
6. D7現承認在2021年4月1日，他知道或有合理理由相信全額為19,500元的支票的得益，代表任何人的從可公訴罪行的得益。
刑事紀錄
7. D7曾出席法庭7次，共有12項定罪紀錄，包括襲擊造成身體傷害罪、賭博和藏毒罪，最後一次定罪為販毒和黑社會有關等的罪行，被區域法院判處總刑期50個月監禁（DCCC 80/2022），並將於2024年9月刑滿出獄。
D7的求請
8. D7現年43歲，已離婚，其19歲女兒與前妻居住，已沒有跟她們聯絡。在案發時，D7是一名跟車工人，月薪約15,000元，與女朋友居住。現在D7正在服刑。
9. D7承認控罪，這是本案的最大求情因素。本案所牽涉的金額是港幣19,500元，他以自己的名義來開設銀行戶口來存入支票，以獲取酬勞。D7因貪婪而犯案，沒有任何減刑的理由。
10. 本案只涉一張19,500元的支票，存入D7的戶口，只涉一次交易。若不是與其他被告案件一併處理，在－般情況下，D7應該在裁判法院處理，而得到較輕的刑罰。
量刑
11. 上訴庭明確指出，「洗黑錢」是嚴重罪行，原因是參與清洗黑錢的人不但協助處理和保存非法活動的得益，並試圖使犯罪得益合法化，而且實際上也間接鼓勵罪犯進行非法活動，因此有必要阻嚇「洗黑錢」的罪行：參考HKSAR v Xia & Anor [2004] 4 HKC 16；HKSAR v Javid Kamran CACC 400/2004及律政司司長 訴 雲國強[2012] HKLRD 197。
12. 由於每宗案件會涉及不同的情況，法庭沒有對「洗黑錢」的罪行訂下量刑指引。因即使同類罪行，但犯案背景和案情有別時，其他案件判刑的指導性作用不大。法庭必須引用適當的判刑原則，並根據個別案件的情況，作岀適當的判刑。
13. 一般而言，判刑應主要反映清洗「黑錢」的數額，而非被告人或其他的得益。
14. 在香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536第9段，上庭法庭法官張澤祐提出了以下的量刑考慮因素：
(1) 涉案的金額是重要的考慮因素，而非被告人本身在這次交易所獲得的利益。
(2) 控罪的罪責是協助、支持及鼓勵有關的公訴罪行，故此被告人的參與程度及涉及「洗黑錢」的次數是有關連的因素。
(3) 處理公訴罪行得益的財產控罪與有關的公訴罪行不一定有直接關係，但若果有關的公訴罪行是可以確認的，那麼法庭是可以在處理控罪時考慮有關公訴罪行本身的刑期。
(4) 若案件涉及國際跨境成分，法庭可採用較嚴峻的刑期，以免香港作為國際金融及銀行中心的形象受損。
(5) 涉案的時間。
15. 此外，上訴庭副庭長司徒敬（當時官階）亦在HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33一案第40段列出多項相若的量刑考慮因素：
(1) 產生黑錢的前置罪行的性質及判刑；
(2) 被告人是否知道該前置罪行是甚麼；
(3) 是否有國際元素；
(4) 洗黑錢的罪行是否涉及繁複的步驟、計劃或詐騙手段；
(5) 是否牽涉犯罪集團；
(6) 交易的次數及犯案時期的長短；
(7) 被告人是否知道了前置罪行的性質後仍然繼續洗黑錢；及
(8) 被告人的角色及報酬。
16. 本席接納辯方求請指，本案所牽涉的金額是19,500元，D7的角色是開設銀行戶口來存入支票，以獲取酬勞，沒有證據支持他知道產生黑錢的前置罪行的性質。
17. 雖然本案所涉及一次交易，但畢竟D7所做的事對於成功清洗黑錢是相當重要；倘若沒有他的協助，洗黑錢的非法勾當根本無從實行。他將支票存款轉化成另一種財產，掩飾或隱瞞黑錢的來源。
18. 考慮了所有求請因素後，本席以6個月為量刑起點，認罪扣減三分一至4個月監禁。
19. 本席得悉D7現正在另一案件（DCCC 80/2022）服刑，本案與該案件完全獨立，性質不相同，因此本案的4個月監禁與該案全數分期執行。
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