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DCCC 591/2025
[2026] HKDC 1212
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2025年第591號
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| 出席人士: |
律政司高級檢控官黎洛榆女士，代表香港特別行政區 |
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何婉嫻女士，由法律援助署委派的黃張律師事務所延聘，代表被告人 |
| 控罪: |
處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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1. 被告承認一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25 (1) 及 (3) 條。
2. 罪行詳情指被告於2022年5月1日至5月30日期間，知道或有合理理由相信他在Mox Bank Limited銀行帳戶總額港幣5,660,161.23元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
案情
3. 簡略而言，案件背景源於2022年一宗網購騙案，事主葉先生瀏覽Facebook，看見有用戶出售長褲及短褲，於是聯絡賣家，並同意以港幣3,700元購買。後來按賣家指示透過轉數快向指定的電話號碼支付港幣3,700元，但他其後並無收到貨物，於是向警方報案。經查核轉數快紀錄，該指定的電話號碼綁定被告的Mox帳戶。
4. 就該Mox帳戶而言，被告於2022年3月開立，從其帳戶內的資金流向分析顯示，2022年5月1日至5月30日期間，其帳戶收到3,045筆存款，總額港幣5,660,161.23元，以及進行753筆轉出轉帳，總額為港幣5,660,777.26元。該些存款被迅速耗散，存款金額介乎港幣100元至港幣110,000元不等。該帳戶交易紀錄呈明顯鏡像模式，每日維持非常低額的日終結餘，帳戶交易規模與被告的申報收入明顯不相稱。被告在警誡下否認知情。
5. 總結而言，被告現在承認知道或有合理理由相信上述控罪所述款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
6. 被告過往在2024年3月因相同罪行，共被控三項「洗黑錢」控罪，共判以18個月監禁。
7. 控方基於本案罪行時使用傀儡帳戶的普遍程度，以及該罪行直接或間接導致社區受損的性質及程度，提出加刑申請。
8. 控方提交李總督察於2026年6月22日的證供，顯示因詐騙和「洗黑錢」以及被識別為傀儡角色的人數。2022年詐騙案件及「洗黑錢」案件總數16,000多宗，增加至2025年47,000多宗。被捕傀儡總數2020年為760，佔總共詐騙及「洗黑錢」案總數約31%，至2025年被捕傀儡總數增加至5,355，佔詐騙及「洗黑錢」案總數高達71%。而有關詐騙案件報稱損失金額由2020年約5.52億（「洗黑錢」案件佔24.65億，詐騙和「洗黑錢」案件總共逾30億），增加至2025年詐騙案件報稱損失金額約30億（「洗黑錢」案件佔45億，詐騙和「洗黑錢」案件總數達76億）。當中涉及傀儡帳戶案件的金額亦從2020年約18億增加至2025年約39億。
9. 何大律師求情指出，被告現年52歲，中三程度，做倉務員超過20年，月入大約26,000元。辯方亦向法庭呈上其姨母撰寫的求情信，顯示被告孝順、努力工作，得到公司同事支持，為他停薪留職。被告的僱主、同事求情信亦指出被告是一名盡責員工，勤力工作，工作超過了20年。在被告上次釋放後亦返回相同崗位，亦知道他已真心改過，願意歡迎他在本案獲釋後返回公司。
10. 就此案而言，辯方指出被告是由於誤信朋友要求開立帳戶，其實控罪同樣是在2022年發生，與上一宗案件被判刑的案件日期有所重疊，亦是在2022年所發生，而本案在被告於上一案件服刑完畢後，於2025年2月才被起訴，若本案能在較早前一併處理，按整體量刑原則來考慮，應予可作相關扣減。被告獲釋後，亦一直受案件困擾，現在因年紀問題，再找工作並不容易。而本案中沒有證據顯示被告涉及詐騙任何人，而本案亦只涉及一個月內發生事情，並非長時間「洗黑錢」行為。
本席的考慮
11. 「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，上訴法院在香港特別行政區與許有益 CACC 159/2009以及HKSAR v Ng Man Yee CACC 278/2013列出量刑時參考的因素，包括：
(i) 涉案金額是重要考慮因素，而非被告本身在這次交易所獲得的利益；
(ii) 控罪的罪責是協助支持及鼓勵有關公訴罪行，故此被告人的參與程度、案件複雜性以及涉及「洗黑錢」的次數是有關連的因素
(iii) 處理公訴罪行財產控罪與有關的公訴罪行不一定有直接關係，但若果有關的公訴罪行是可以確認的，那麼法庭是可以在處理控罪時考慮有關公訴罪行本身的刑期
(iv) 若案件涉及國際跨境成份，法庭可採用較嚴峻的刑期，以免香港作為金融及銀行中心形象受損；及
(v) 涉案的時間。
12. 而在許有益 一案中，上訴法院列出多宗「洗黑錢」案件所涉及的金額及判刑，涉案黑錢是100至200萬元，量刑基準為3年，300至600萬元約為4年，而1,000萬元以上則可超過5年。
13. 此外，在HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33指出，在判刑上可進一步考慮該公訴罪行的性質、被告的知悉、是否涉及國際層面、相關罪行策劃的複雜性、是否犯罪集團操控、涉及「洗黑錢」的次數及時間、罪犯是否已知悉該公訴罪行後仍然處理該些財產、被告的角色等等。
14. 本案涉款逾560萬，被告的戶口在一個月內竟有達3,000宗以上的存款，案情嚴重，但畢竟並無證據顯示被告對上游詐騙事情知情，當中亦不涉國際層面。
15. 考慮到所有案情及上述案例，適當地可予4年監禁為量刑起點，被告認罪後可減至32個月監禁。至於加刑方面，如控方所提出的資料所顯示，無論案件數目及金額均有所增加，社會受損之程度亦同樣加增，適當地可予加刑25%至40個月監禁。
16. 最後，本案有一非常獨特之情況，是被告在相同期間（即2022年期間）其實亦干犯另外三宗「洗黑錢」罪行，該案在2024年3月被告因此被判監18個月監禁。本席認同何大律師所指出的陳詞，若本案能在相同時間一併處理，總體判刑必有所減少。控方亦指出，因本案涉及款項及次數較多，因此調查需較長時間。無論如何，被告上次在服刑後已被釋放及重回工作，竟又因此案需重回監牢。考慮到此特殊情況，本席認為在判刑上可大幅由40個月減至2年監禁。
17. 因此，就此控罪，被告被判以2年監禁。
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