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DCCC 1205/2023
[2024] HKDC 1784
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2023年第1205號
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| 出席人士: |
巢景峯先生，律政司高級檢空官，代表香港特別行政區 |
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李國威先生，由法律援助署委派的W K To & Co律師行延聘，代表被告人 |
| 控罪: |
處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent the proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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1. 被告人承認「洗黑錢」的控罪，並同意控方案情，本席裁定被告人罪成。
案情撮要
2. 2021年8月5日及6日，女事主接到聲稱是內地銀行及執法機構人員的來電，指控她在內地干犯罪行，要求披露其個人及銀行帳戶資料。2021年8月7日，女事主檢查其銀行帳戶，發現款項被挪用，當中包括轉往被告人的銀行帳戶（ “該帳戶”）的港幣800,000元，於是報警。
2. 警方調查下，拘捕被告人。在錄影會面中，被告人承認親身開立該帳戶，並有銀行卡。但關於該帳戶的其他問題，被告人則保持緘默。
3. 該帳戶顯示，在2021年8月6日至10日期間，帳戶有14筆總額港幣3,620,708元的存款（包括來自女事主的存款），款項有鏡像交易，同日快速提款，帳戶剩下小額結餘。
加刑申請
4. 控方引用第 455 章《有組織及嚴重罪行條例》第 27(2) 條，申請加重刑罰。
5. 控方依賴總督察的證人口供指，犯罪集團會招攬「洗黑錢傀儡」開立新銀行帳戶、出售或借出自己現有的帳戶，並利用其帳戶洗黑錢。
6. 犯罪集團利用傀儡洗黑錢的個案數字持續上升，由2020年的760宗增至2023年的6,485宗，而單單在2024年的首七個月，宗數更銳升至4,959宗。
7. 這對反洗黑錢的制度遭到衝擊，增加妨礙銀行體制的正常運作，對香港作為知名國際金融中心的信譽帶來負面影響。此外，警方亦難以抽出幕後主腦，令他們輕易免除罪責。
求情陳詞
8. 被告人初犯，案發時18歲，下月滿22歲。被告人的父母早在被告人6歲時離異。
9. 被告在2022年畢業於職業訓練局電機工程高級文憑，從2022年9月開始任職防水工程建築工人，每月工資約20,000元。之後轉職假天花裝修，現停工等待本案判刑。
10. 被告人誤交損友，將銀行戶口借給別人使用，被告人答應以3,000元將該戶口借出，期間，被安排入住酒店5天，要將手提電話，身分證和銀行卡交出。被告人不知道其他人用他的戶口在做什麼。在酒店逗留5天後，被告人被通知離開，沒有收到任何報酬。
11. 被告人對詐騙案完全不知情，他沒有想過事件的嚴重性。被告人在案發時為18歲，是一名學生，人生經驗並不多，容易受到別人的誘使。
12. 辯方呈上被告人及其僱主所撰的求情信。僱主表示願意在被告人出獄後繼續聘用。
13. 涉案金額為362萬元，根據許有益案，涉案金額為300萬元到600萬元的話，量刑起點應約為4年監禁。
14. 控方指稱的前置罪行有關欺詐罪行，這是其中一個考慮因素。然而，相對其他因素，這並不是最嚴重的加刑因素。控方案情中，除了女事主銀行戶口中被取去的 80萬元，均沒有證據顯示其他的存款確實為可公訴罪行的得益。
15. 事實上，被告只是將涉案帳戶交給另一人之後，就沒有再處理過涉案帳戶的其他事宜。
16. 被告人懇請法庭考慮本案，控方證據上顯示的洗黑錢的步驟或架構並不複雜，在被告人的方面並不涉及任何繁複的步驟，計劃，或他曾使用任何虛假文件。
17. 辯方不反對控方的加刑申請。
量刑考慮
18. 被告人已超過21歲，因此香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第109A條的規定並不適用。
19. 「洗黑錢」罪最高刑罰為監禁14年。
20. 「洗黑錢」是嚴重罪行，原因是參與清洗黑錢的人不但協助處理和保存非法活動的得益，並試圖使犯罪得益合法化，而且實際上也間接鼓勵罪犯進行非法活動，因此有必要阻嚇「洗黑錢」的罪行。
21. 就洗黑錢控罪，上訴庭在HKSAR v Boma Amaso [2012] 2 HKLRD 33案中，列出法庭需考慮的因素，包括黑錢金額、犯案的次數、時間、上游罪行的性質等。
22. 被告人借出自己銀行戶口收取黑錢，案中沒有任何證據顯示被告人對相關的前置罪行知情或有任何參與，也沒證據顯示本案涉及跨境或國際元素。
23. 本案中，在短短5日內，被告人的銀户口共涉洗黑錢362萬多元。即使他不知道黑錢的確實來源，只借出銀行户口，也不是減刑因素。
24. 洗黑錢案無量刑指引。
25. 根據Secretary for Justice v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201一案，案中考慮過HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 545之後，認為涉及黑錢的數目100萬元至200萬元，量刑點為三年，而黑錢涉及300萬至600萬元量刑點為四年。
26. Wan Kwok Keung 案極具參考價值。本席以42個月監禁為量刑點。
27. 因借出銀行帳戶，被利用帳戶洗黑錢案的猖獗性有變本加厲的跡象，本席批准控方的加刑申請。
28. 基於香港特別行政區 訴 洪永俊 [2011] 2 HKLRD 167、律政司司長 訴 陳皓傑 CAAR 1/2024案的考慮，本席認為加刑30%是合適的，即12個月，因此刑期上調至54個月（42 +12個月）。
29. 被告人適時認罪，可得三份一扣減，因此刑期減至36個月。
30. 考慮被告人在案發時只得18歲，而且無任何刑事定罪紀錄，因此本席寬大地酌情扣減4個月，最後的判刑為32個月。除此之外，本案無其他有效的求情理由可以把刑期進一步下調。
31. 基於上述原因，被告人被處監禁32個月。
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