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DCCC 592/2016
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2016年第592號
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香港特別行政區 |
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訴 |
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洪淑配 |
第一被告 |
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洪彩詩 |
第二被告 |
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| 出席人士 : |
陳立恩先生，為高級檢控官，代表香港特別行政區 |
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蔡啟雄先生，由法律援助署委派的莊重慶律師事務所延聘，代表第一被告
宗銘誠先生，由湯氏律師事務延聘，代表第二被告 |
| 控罪 : |
串謀處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益的財產 |
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（Conspiracy to deal with property known or reasonably believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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裁斷理由書
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1. 第一被告和第二被告共同被檢控一項控罪。罪名是串謀處理已知道或合理相信為代表從可公訴罪行的得益的財產, 違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及(3)條和第200章《刑事罪行條例》第159A條。
2. 罪行詳情指稱, 兩名被告於2011年10月12日至2012年1月10日期間(包括首尾兩日) 在香港, 知道或有合理理由相信某項財產, 即港幣約11,991,000元, 全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益的財產而仍然與其他身份不詳的人一同串謀處理該財產。
3. 本席簡稱這項控罪為「串謀洗黑錢」罪。
同意事實
4. 控辯雙方根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第65C條承認一些事實(證物P5)。根據該第65C條的訂明, 控辯雙方作出的承認構成不可以推翻的證據。因此, 本案的事實包括下列各點:
(1) 第一被告和第二被告是母女關係。第一被告是第二被告的母親。
(2) 在本案的相關時間, 第一被告居住在上水彩園邨彩麗樓618室的公屋單位。第二被告向房署申請公屋時亦報稱該單位是她的居住地址。
(3) 在2011年10月12日至2012年1月10日期間, 第一被告和第二被告總共61次以現金存款存入總數港幣11,991,000元給一間名叫「山澳國際有限公司」開設在香港上海匯豐銀行旺角分行及號碼為640-103511-001的戶口(下稱「山澳戶口」)。
(4) 根據山澳戶口的銀行記錄, 第一及第二被告最早一次把現金存進山澳戶口的日期是2011年10月12日, 而最後一次是2012年1月10日。
(5) 在該61次存款中, 第一被告佔了45次, 存入現金總共港幣8,791,000元。這45次存款的詳情, 包括每次存款的日期、時間、金額和接收存款的銀行分行編號, 可見於承認事實(證物P5) 附件(一) 。
(6) 餘下16次由第二被告存款, 存入現金總共港幣3,200,000元。這16次存款的詳情, 包括每次存款的日期、時間、金額和接收存款的銀行分行編號, 可見於承認事實(證物P5) 附件(二)。
(7) 根據稅務局的紀錄, 第一及第二被告在2009/2010至2012/2013年的4個年度, 從來沒有向稅務局報稅。
(8) 第一被告於1998年因為違反逗留條件罪被判處監禁2個月緩刑兩年。除此之外, 第一被告沒有其他刑事記錄。
(9) 第二被告沒有刑事犯罪記錄。
控方證供
5. 根據控辯雙方的其他承認事實, 第一和第二被告在2013年3月7日被拘捕, 及她們在後來進行的錄像警誡會面中自願作供。
6. 2013年3月7日晚上7時03分至晚上7時53分, 關員9619、關員99206及關員9402在閩南話傳譯員的協助下, 向第一被告進行錄影警誡會面。該次會面的錄影光碟及其中文謄本分別呈堂為證物P1和P1A。在會面中, 關員9619向第一被告展示的44張現金存款紀錄副本呈堂為證物P1A-1至P1A-44。
7. 2013年3月7日下午5時25分至下午5時59分, 關員682、關員9956及關員劉幗敏為第二被告進行錄影警誡會面。該次會面的錄影光碟及其中文謄本分別呈堂為證物P2和P2A。在會面中, 關員682向第二被告展示的16張存款紀錄副本呈堂為證物P2A-1至P2A-16。
8. 雖則第一被告承認她在錄影會面時自願作供, 也沒有反對她的錄影會面呈堂為控方證供, 但關員9619仍然出庭作供說明及解釋在錄影會面時的一些錯誤。
9. 關員9619供稱, 在錄影會面期間, 他向第一被告展示了44份現金存款記錄(即在會面進行時編號為HSP-1至HSP-44的文件)。這些存款記錄涉及第一被告把港幣現金存進山澳戶口內。關員9619供稱, 當他向第一被告讀出這些存款記錄的日期時, 由於看錯了其中8份文件的日期, 將它的月份錯誤讀為2011年1月, 但真實的月份是2011年10月。兩名辯方大律師沒有盤問關員9619, 也沒有爭議他的證供。
10. 本席注意到, 關員9619的錯誤是關於他向第一被告展示的第一至第八份現金存款記錄, 而在給予這些存款記錄編號時, 關員9619給予日期為2011年10月21日存款時間為15:41時的記錄, 和日期為2011年10月26日存款時間為13:17時的記錄, 相同的編號(即HSP-08),但關員9619遺漏了使用HSP-05這個編號於任何文件上。再者, 控方大律師告知本席, 在錄影會面時, 關員9619沒有向第一被告展示日期為2011年11月3日時間為16:21時的現金存款記錄, 因為當時海關仍未取得這份文件。本席認為, 基於第一被告在錄影會面時所說的供詞, 及第一被告根據第65C條承認曾經作出這45次現金存款, 這些錯誤或遺漏沒有重要性。
第一被告的警誡供詞內容
11. 在錄影會面時, 第一被告自願作出以下的供詞:
(a) 她在1965年4月8日出生。她與丈夫住在上水彩麗樓618室。
(b) 她有一名女兒名叫「洪彩詩」。女兒經已結婚和有孩子。女兒有時在深圳居住, 有時在上水居住。
(c) 她沒有職業。
(d) 她不認識山澳國際有限公司, 亦沒有聽過這個名字。
(e) 對於匯豐銀行戶口號碼640-103511-011, 她「不認識, 很久了, 不記得了」。
(f) 就著關員向她展示的第一次存款記錄(文件編號HSP-01), 她確認記錄上有她的英文名和身份證號碼, 但她對這個存款記錄沒有認識。她說她存款進入這個戶口, 因為有人叫她幫助存款入戶口內。她不認識叫她存錢的人。當天她是第一次見到這個人。當時她在上水中心的匯豐銀行。她在銀行裡時聽到有人請人存錢。那個人走到她, 叫她幫助他存錢。那個人跟著拿錢給她, 她就幫助他。這個人後來打電話給她, 要求她再次幫助他存錢。
(g) 她沒有這個人的聯絡方法。這個人沒有介紹自己, 沒有說出他的名字, 也沒有說出他的職業。當時她將她的聯絡電話交給那個人。那個人其後根據她的聯絡電話打電話給她, 要求她再次前往匯豐銀行幫助他存錢。
(h) 那個人通常交給她20萬元。當那個人交錢給她時, 那個人沒有給予她甚麼指示, 只是叫她把錢存進一個銀行戶口內。她記不起該銀行戶口的號碼, 只是那個人在紙上寫下銀行戶口的號碼。她沒有保留寫有銀行戶口號碼的紙張。當那個人交錢給她時, 她不知道和沒有注意錢是紮好或是在甚麼狀態。那個人交錢給她後, 她沒有注意那個人, 那個人「好似就噉離開咗」, 跟著她就存款入銀行戶口。在她存款後, 銀行職員發出一張收條給她。她扔掉收條。在扔掉之前, 她沒有做記錄。
(i) 就著關員向她展示的所有現金存款記錄, 她確認每一份記錄上有她的英文名字和身份證號碼。她承認親自到銀行存款。
(j) 委托她到銀行存錢的人不是每一次都是同一個人。她沒有方法聯絡這些人, 只有這些人聯絡她。他們相約她在銀行見面, 然後有人帶一筆錢到來, 她就幫助那個人把錢存進銀行戶口內。
(k) 就著每次存款, 她不知道或記不起指示她存款入銀行戶口的人是誰或是甚麼人。她記不起是否有一個特別或經常聯絡她的人找她到銀行存款。
(l) 她沒有問過這些人為甚麼他們自己不去存錢而委託她這樣做。她沒有問, 因為她是「儍呼呼的, 也不會(問)」。
(m)就著存款入銀行戶口的頻密程度, 「挺久的時間」再叫她一次。
(n) 當她收錢時, 她沒有問這些人錢的來源, 因為她不懂得問。她也沒有問這些錢的用途。
(o) 在幫人存款的過程裡面, 她有拿取工資, 有時一次有四、五十元, 有時一、兩百元, 並不固定, 以存款多少次計算。叫她存錢的人以現金支付工資給她。
(p) 她並不是在固定的匯豐銀行分行存款。她記不起最多在那間分行存款。
(q) 她不知道她的親戚或朋友曾否幫助這個集團以這樣方式存錢入銀行戶口。
(r) 當關員告訴她, 她的女兒也曾經幫忙這個集團存錢在銀行戶口, 並且問她是否知道女兒如何認識這些人和女兒是否有這些人的聯絡時, 她說不知道。
(s) 就著2011年10月13日的兩次每次均是港幣20萬元的存款, 她記不起這總共40萬分開兩次存進戶口的原因。
(t) 她也不知道及記不起存款的金額多是20萬元的原因。但後來當她被問及在2011年11月8日有兩筆每筆是港幣20萬元的存款而她沒有一次過把40萬元存入銀行戶口時, 她說銀行有個限定, 而限定的數額是港幣20萬元, 所以她存入20萬元後再存入20萬元。
(u) 她不知道有些存款的金額只是港幣15萬元(2011年10月18日及11月2日)、或19萬1千元(2011年11月8日)的原因。
(v) 她不認識秦錦釗、江華清、傅朝華或Winko Foundation Limited 。
第二被告的警誡供詞內容
12. 在錄影會面時, 第二被告自願作出以下的供詞:
(a) 她經已結婚。丈夫的名字是洪英俊。當時她們有一名個多月大的孩子。她在上水時與父母和孩子居住在彩麗樓父母的單位, 而她正在申請公屋。她的丈夫在大陸居住。她讀書至中專程度。她沒有工作, 只是在家中照顧孩子。丈夫給她的家用沒有固定。她每月的開支大約6、7千元。
(b) 她不認識山澳國際有限公司。
(c) 她也不認識香港上海匯豐銀行賬號為640-103511-001的戶口。
(d) 就著關員向她展示的現金存款記錄(即在會面時編號為HCS-1至HCS-16的文件), 她承認記錄上顯示她的英文姓名和身份證號碼, 而每次現金存款的金額均是港幣20萬元。
(e) 就著第一次存款, 即2011年10月12日存入山澳戶口的20萬元, 當時她在匯豐銀行上水分行, 有人叫她幫助入錢, 她便幫助那個人入錢。這個人並不是她的家人, 也不是她的朋友, 她與這個人亦不相熟。這個人是男人或女人, 她也沒有印象, 而這個人是60多歲的老人家。她見到這個老人家在銀行裡行來行去。當老人家見到她在銀行時, 老人家問她是否有空幫忙入錢, 而她當時沒有甚麼事情要做, 所以她便幫助這個老人家排隊。她記不起每次接觸這個老人家時是否在同一間銀行分行。
(f) 除了上述的老人家之外, 她亦曾經幫助其他人存錢。她不認識這些人。這些人要求她幫助他們入錢, 因為有時她在排隊時排在這些人的前面, 這些人就問她可否幫助入錢。在匯豐銀行上水分行有很多人排隊, 但她不知道亦沒有留意叫她入錢的人是否也有叫其他人幫助入錢, 但這些人確有叫她幫助入錢。當時她來到銀行, 「有時去入錢,都係入錢囉」。當這些人問她可否幫助入錢時, 她正在銀行排隊打算入錢。對於別人的要求, 她覺得沒有所謂。這些人跟著交給她20萬元, 大多數是使用過的1,000元紙幣, 用橡筋紥著。這些人亦同時交給她寫有銀行戶口號碼的一張紙。她把現金存入這個銀行戶口後會得到收據。有時她將收據交給叫她存錢的人, 但當那個人不要收據時, 她便把收據棄掉。她沒有儲存起收條, 因為對她沒有用。
(g) 她沒有向要求她幫助入錢的人查問他們不自己入錢的原因, 但這些人有時說過, 他們不能夠入錢, 因為銀行限制著一個人只可以存入20萬元。
(h) 她沒有向要求她幫助入錢的人查問存入銀行戶口的錢是作甚麼用途。
(i) 當她替人存款時, 有時沒有酬勞, 但她覺得沒有所謂; 有時她得到20元作為酬勞, 給她「飲水」之用。
(j) 除了編號為640-103511-001的銀行戶口外, 她有印象她有存款進入其他銀行戶口內, 及入過很多戶口; 但對於這個編號為640-103511-001的銀行戶口, 她沒有印象。她也不會留意戶口叫做甚麼。
(k) 她沒有方法聯絡叫她入錢的人。她也不知道這些人的名字, 而這些人也不知道她的名字。
(l) 要求她幫助入錢的人沒有試過要求她到其他銀行分行入錢。但當她去到其他分行時, 該處也有人叫人幫助他們排隊入錢, 而她也有在一天之內幫助入錢超過一次, 因為當她去到其他銀行時, 她也見到這些人, 他們再叫她幫助入錢。當關員問她是否在當天她有事需要前往銀行多過一次時, 她說不是, 而是當她在銀行時, 這些人問她是否有空幫助他們前往另外一間分行排隊入錢多一次, 而上水有兩間銀行, 所以她在另外一間分行再排隊多一次, 亦因此她在一天內曾經入錢超過一次。但她不是每次入錢都有報酬, 因為有時她見到對方是老人家, 老人家叫她幫助時沒有報酬。
(m)她沒有朋友經常幫助他人入錢。她也沒有要求家人前往銀行幫助他人入錢。
(n) 至於前往銀行的次數, 她沒有事做就不會到銀行, 有事處理才會去。
(o) 至於她會否有時到了銀行但不會幫助他人存錢, 她說「自己如果有嘅話就 – 冇得幫人入㗎啦」。
(p) 就著關員向她展示的16次現金存款記錄, 每一次存款的原因和過程與上述的均是相同, 有時她得到報酬, 有時沒有報酬。
(q) 就著2011年10月13日的兩次共40萬元存款, 交錢給她的人是分兩次每次20萬元把錢交給她。那個人分開兩次交錢給她, 因為那個人說一次最多存入銀行20萬元。
(r) 她不認識秦錦釗、江華清、傅朝華, 或Winko Foundation Limited。
銀行家誓章及銀行文件
13. 香港上海匯豐銀行主管鄧允邦根據香港法例第8章《證據條例》在2016年8月11日所做的銀行家誓章呈堂為證物P3。
專家證供
14. 控方亦傳召了海關的庫務會計師徐國樑(「徐先生」)以專家證人身份作供。兩名辯方大律師不反對徐先生作為專家證人的資格, 亦沒有反對徐先生將由他準備的會計報告呈堂為證供(證物P4)。
辯方證供
15. 兩名被告沒有透過她們各自的代表大律師提出毋須答辯陳詞。基於控方呈堂的證供, 本席裁定控罪的表面證據成立, 兩名被告需要對控罪答辯。兩名被告其後選擇不出庭作供, 也沒有傳召證人作證。
法律指引
16. 本席謹記, 舉證的責任在控方身上, 量證標準是必須達至毫無合理疑點的程度。換言之, 控方必須提出毫無合理疑點的證供來證明控罪的每一個罪行元素。
17. 兩名被告均是選擇不作供, 也沒有傳召證人或提出任何證據。本席謹記, 兩名被告選擇保持緘默, 這是她們的權利, 本席不可以亦不會因為她們保持緘默而向她們兩人或任何一人作出不利的推斷。但另一方面, 由於兩名被告沒有作供或提出證據, 這意味她們沒有提出任何證供來削弱、反駁或解釋控方提出的證據。當然, 本席謹記, 兩名被告在任何議題上也沒有任何形式的舉證責任。由始至終, 本席必須肯定控方能夠毫無合理疑點地證明罪行的每一個元素, 然後才可以將她們兩人或任何一名被告定罪。
18. 兩名被告在錄影會面時均有作供。本席認為, 每名被告的警誡供詞是屬於混合陳述, 即它們包含了顯示被告有罪和無罪的部分, 前者包括每名被告均承認確曾將港幣現金存進山澳戶口內, 而承認這些存款的日期、時間和數額與銀行記錄所顯示的相同; 而後者包括每名被告解釋她在甚麼情況下存款及說出她們當時的心態。在考慮裁決時, 本席謹記, 由於每名被告的警誡供詞經已呈堂為事實證據, 因此, 本席必須考慮每名被告口供的全部內容來找出事實真相。本席亦謹記, 由於兩名被告均沒有作供來確認她們的警誡供詞的真實性, 因此, 任何一名被告的警誡供詞不可以用來作為針對另外一名被告的不利證供, 但假若她的證供是有利於另一名被告, 本席在考慮另一名被告的裁決時必須將這份警誡供詞的內容考慮在內。
19. 本席亦謹記, 雖則本席有權從經已獲得證明的事實去推論另一些事實的存在, 但是, 首要的條件是作為推論用途的基礎事實, 必須是控辯雙方經已承認的事實, 又或是經已在毫無合理疑點的量證標準下得以證明的事實。再者，當作出推論時，這個推論必須是唯一的合理推論。另一方面，當作出推論的決定時，本席可以考慮個別實際情況加起來的累積效應。
20. 控辯各方同意, 第二被告沒有犯罪紀錄。本席謹記, 相對於品格不良好的人, 第二被告干犯指稱罪行的傾向性較低。除此之外, 雖則第二被告沒有出庭作供, 但是她在錄影會面時對她現時被控的罪行作出了一些供詞。在考慮她在法庭外作出的供詞是否可信時, 本席亦謹記, 相對於品格不良好的人, 她的供詞的可信性是較高。
21. 第一被告有一次定罪紀錄。代表第一被告的蔡大律師要求本席在考慮裁決時也視第一被告為品格良好的人。蔡大律師倚賴Tang Siu Man v HKSAR案[1]來支持他的陳詞。終審庭常任法官列顯倫指出, 即使被告有定罪紀錄, 但假若這些紀錄只有一至兩次而且是與控罪不相同或不相關的罪行, 法庭可以不理會這些定罪紀錄。蔡大律師告訴本席, 雖則第一被告有一次定罪紀錄, 但罪名只是違反逗留條件, 而且只涉及第一被告作為訪客逾期在港逗留, 不是在港當上非法勞工。本席接納, 第一被告的過往定罪紀錄與本案的控罪的性質不相同。因此, 本席接納蔡大律師的陳詞, 良好品格指引也是適用於第一被告。換言之, 本席也謹記, 第一被告干犯指稱控罪的傾向性較低, 而第一被告在錄影會面時作出的供詞的可信性較高。
22. 在作出裁決時, 本席謹記, 本席必須依據證供對每名被告是否有罪作出分開和獨立的考慮和裁決, 不能一概而論。換言之, 本席可以對兩名被告是否有罪作出不同的裁決。本席清楚知道, 雖然控方對兩名被告提出的控罪是共同檢控她們, 而假若本席認為控方未能證明其中一名被告有罪, 但只要本席在所需量證標準下肯定餘下的一名被告有罪, 本席仍然可以裁定這名被告這項控罪罪名成立, 原因是共同控罪的性質是它不單止針對兩名被告作出共同檢控, 亦同時間對她們每人作出個別檢控: 見DPP v Merriman[2]。
串謀洗黑錢的罪行元素
23. 正如所有串謀罪, 控方必須證明, 兩名被告(不論共同或各自)與其他人達成協議去干犯某些罪行, 並且在達成協議時意圖將該協議付諸實行。
24. 當兩個或以上的人協議干犯某項或某些罪行, 而在協議時意圖貫徹該協議的目標, 他們便干犯了串謀罪。由於串謀的犯罪行為是協議本身, 因此, 一旦協議達成, 這便構成罪行, 串謀者毋須已經做出任何步驟以達到該協議的非法目的。不過, 實際上做出這些步驟通常會用作推斷非法協議經已達成的證據。
25. 串謀是持續的罪行, 由協議開始, 持續至完成協議進行的事項, 或協議的目標被放棄或受挫為止。退出串謀並不構成辯護理由。
26. 所有參加串謀的人不一定需要同時間達成非法協議。假若一個非法協議經已達成而且在進行中, 其他參與串謀的人可以在較後的時間加入; 當然, 新加入者亦必須具有所需的犯罪意圖。各串謀者並無必要表明他們在某一時間的意圖, 也毋須知道大家的身份, 最重要的是每名串謀者都懷著一個有關某一或某些罪行的共同目的, 也就是串謀的目標。無論是「車輪式」或是「連鎖式」的串謀, 情況都是一樣。
27. 由於控方指稱兩名被告串謀洗黑錢, 控方需要證明, 兩名被告不單止與其他人協議「處理」一些財產(而在本案中是港幣現金), 並且意圖將該協議付諸實行; 而且, 當她們達成該協議時, 她們也有著構成洗黑錢罪行的精神元素, 即她們知道或有合理理由相信她們將會處理的財產代表從可公訴罪行的得益。
28. 值得一提的是, 雖則本席簡稱有關控罪為「串謀洗黑錢」, 但控方毋須證明兩名被告串謀處理的財產確實為「從可公訴罪行的得益」, 以作為這項控罪的罪行元素。控方只需要證明, 當兩名被告與其他人協議處理這些財產, 她們知道或有合理理由相信將會處理的財產代表從可公訴罪行的得益: 見HKSAR v Wong Ping Shui[3], Oei Hengky Wiryo v HKSAR[4]; 香港特別行政區訴楊家誠[5]等判例。
證供分析和裁斷
29. 本席經已考慮全部證供和兩名辯方大律師的陳詞。即使每名辯方大律師只是替他代表的被告作出結案陳詞, 但假若他提出的論據也能協助另一名被告的抗辯, 本席在考慮另一名被告的裁決時也會同時將這些論據納入考慮之內。
30. 另一方面, 由於兩名被告沒有出庭作供, 也沒有傳召證人, 控方大律師選擇不向本席作出結案陳詞。
31. 從控方的開案陳詞和提出的證供可見, 控方沒有提出直接證據證明兩名被告或任何一人與其他人串謀清洗黑錢。控方只能夠倚賴在審訊時呈堂的整體證供, 要求法庭推論兩名被告與其他人串謀清洗黑錢是唯一合理和不可抗拒的推論。再者, 由於控方提出的證供包括兩名被告經已先後61次將現金存進山澳戶口內, 控方其實指稱兩名被告經已執行了她們有份參與的非法協議。因此, 法庭可以從兩名被告的「公開作為」(“overt act”)及其他證供, 推論她們有份參與的串謀確實存在。
32. 在本席作出任何推論之前, 本席首先需要確定用來作為推論的事實基礎。
山澳戶口的活動情況
33. 在考慮兩名被告及其他人的公開作為之前, 本席首先分析山澳戶口的活動情況。雖然沒有證人在法庭內對這方面作出口頭證供, 但是, 銀行家誓章(證物P3)和所有透過該誓章呈堂的銀行文件尤其是山澳戶口從2011年9月至2012年1月的月結單和在這段時期每次從該戶口存入或提取款項的交易記錄足以證明這方面的事實。
34. 從銀行家誓章和山澳戶口的銀行月結單可見, 山澳戶口是一個綜合的「商業」理財戶口, 涵蓋港元往來、港元儲蓄和外幣儲蓄。本席現時關注的只是透過該戶口的港元往來, 因為控方指稱兩名被告串謀清洗並且經已清洗的黑錢全部都是港幣現金並且存進該戶口內。
35. 本席根據上述銀行月結單列出山澳戶口港元往來從2011年9月1日至2012年1月31日期間的戶口活動, 但只是專注於收入這個部份(見表一)。在列表上寫出的日期是該戶口在當天有收入及/或有支出的日期。就著收入方面, 本席分類為現金存款和非現金收入這兩個部份。現金存款是指有人將現金港幣存進該戶口內; 而非現金收入包括轉賬收入、支票存款和儲蓄/定期存款等。在列出的日期, 本席列出在當天出現的現金存款及/或非現金收入的次數和總額, 但本席不會將該日的支出(即使有的話)列出。假著本席在列出的日期說明當天的現金存款及非現金收入均是零時, 這表示月結單顯示在當天只有款項從該戶口提取。
36. 上述的銀行文件證明, 從2011年9月1日至2011年10月11日這41天期間, 山澳戶口港元往來的收入有51項, 總金額為59,003,973.90元, 但只有兩次是現金存款, 分別是在9月9日的299.9元和在9月26日的50,000元, 即總額是50,299.90元; 而其餘的49項總金額超過5,895萬元是非現金收入。由此可見, 在2011年10月12日之前, 山澳戶口只有極少次數和金額相當低的現金存款收入。
37. 但是, 這個情況從2011年10月12日出現轉變。從2011年10月12日至10月31日, 現金存款總共有144項, 而總額是27,118,284元。雖然非現金收入也有80項及總額是95,775,109.90元, 但相對於較早前的約1個半月, 現金存款由只有兩項增加至144項, 金額由只是較5萬元多少許增加至超出2,710萬元。
38. 在2011年11月和12月, 山澳戶口持續出現次數頻密和金額大量的現金存款。從2011年11月1日至30日, 現金存款總共有173項, 總額是32,265,060元; 和從2011年12月1日至31日, 現金存款總共有137項, 總額是22,573,000元。本席同意, 在相同時期, 非現金收入也有大幅增加, 分別是2011年11月的110項及總額共162,817,573.78元, 及2011年12月的101項及總額共200,450,557.27元, 但是, 不可爭議的是現金存款在這兩個月裡, 每個月的現金存款仍然是遠遠高於2011年9月1日至10月11日的5萬多元。
39. 就著2012年1月份, 月結單顯示, 從2012年1月20日開始, 山澳戶口不論在港元往來、港元儲蓄和外幣儲蓄方面完全沒有任何款項進出, 整個戶口的活動是停頓。另一方面, 從2012年1月1日至1月19日, 港元現金存款仍然共有31項及總額是5,927,000元; 同期的非現金收入亦是有31項及總額是61,020,967元。雖然這個月份的現金存款較早兩個月大幅降低, 但差不多600萬元的現金存款依然較2011年9月1日至10月11日的5萬元許多出很多。
40. 除此之外, 這些銀行文件亦顯示這些現金存款有一個特別的現象, 這就是極大部份的現金存款是以20萬元一次存進山澳戶口內。從2011年9月1日至2012年1月19日, 山澳戶口共有487項現金存款收入。正如已述, 在2011年9月1日至10月11日, 只有兩項現金存款, 金額分別是299.9元和50,000元。另一方面, 在2012年1月10日之後, 現金存款也只是有兩項, 同時在2012年1月12日存入, 金額分別是100,000元和67,000元。換言之, 其餘的現金存款在2011年10月12日至2011年1月10日(包括首尾兩天)發生, 共有483項, 總金額87,716,344元; 但其中的407項現金存款, 每一項涉及的金額均是相同的20萬元, 即總金額是81,400,000元: 見山澳戶口的月結單、現金存款記錄(證物P3)和庫務會計師徐先生準備的報告(證物P4)之附件E。其餘的76次現金存款, 每項現金存款的金額由最小的500元至最大的40萬元不等, 其中有很多筆存款的金額是10萬元或以上, 總額是6,316,344元。
41. 本席亦小心留意將港幣現金存入山澳戶口的人。庫務會計師徐先生在其報告(證物P4)的附件6 (Enclosure 6) 列出20人的名字, 而這20人在2011年10月12日至2012年1月10日(包括首尾兩日)期間, 每人存款超過100萬元到山澳戶口裡。本席根據附件6列出這20個人的名字和各自的存款次數: 見表二。他們包括第一和第二被告。本席注意到, 在這20人之中, 其中3人(即Hui Wai Kwan、Jiang Huaqing, 和Kong Fung Mei)在山澳戶口同時作出現金存款和提供非現金收入, 而另外4人(即Kong Fung Sim、He Guang、Ma Yuet Chum和Zhong Huiwu)只是作出轉賬存款或支票存款: 見表三。換言之, 這20人中只有16人作出現金存款於山澳戶口內。本席亦從山澳戶口的月結單、現金存款記錄(證物P3)和庫務會計師徐先生準備的報告(證物P4)之附件E找出另外23人曾經作出34項港幣現金存款於山澳戶口內, 總額是6,687,000元: 見表四。本席亦找到46項現金存款但沒有登記存款人身份的記錄, 總額是2,436,323元: 見表五。換言之, 表二中作出現金存款的16人存入山澳戶口的總金額是78,593,021元。本席亦將上述43人在這個時段向山澳戶口作出的現金存款及/或非現金賬項的情況包括日期、時間和地點列在表六內。
42. 從上述的各個列表, 本席有以下的觀察和作出以下的事實裁斷:
(1) 大量現金港幣, 從2011年10月12日開始突然間存進山澳戶口, 這個情況持續至2012年1月10日, 共有483項, 現金存款總金額高達87,716,344元, 但這種現象從2011年1月11日後突然間消失。
(2) 在2011年10月12日至2012年1月10日, 83.9%的現金存款次數(407項)和92%的現金存款金額(81,400,000元)是以20萬元一次的形式存進山澳戶口內。存款金額為20萬元一次明顯是一個人為操控的金額, 並不是一些正常商業活動的金錢往來。
(3) 雖然銀行記錄證明有43位留下身份名字的人把現金港幣存進山澳戶口, 還有可能有其他沒有留下身份名字的人存入現金, 但是, 在絕大部份的現金存款(即78,593,021元或全部現金存款的89.5%)是由上述表二的16名人士存入山澳戶口內。這16名人士每人都作出多次現金存款, 由6次至66次不等。他們將港幣現金存進山澳戶口的次數和金額顯示他們不是在偶然的情況下替人存錢, 而是顯示他們在參與一個有組織的行動。
(4) 從表二可見, Hui Wai Kwan、Jiang Huaqing和Kong Fung Mei均曾經以他們的銀行戶口轉賬給山澳戶口; 但他們仍然把港幣現金存進山澳戶口。本席尤其注意到, Jiang Huaqing在2011年10月12日之前經已多次透過她的銀行戶口期轉賬大量款項至山澳戶口。從銀行月結單可見, Jiang Huaqing曾經作出以下的轉賬, 包括$181,586 (6/9/2011)、$1,494,345 & $1,499,985 (26/9/2011)、$1,215,051 (27/9/2011)、$2,839,985 & $571,553 (10/10/2011), 和 $700,000 & 799,985 (11/10/2011)。這顯示有人(不論是一名或多於一名)在這大約3個月時間先後拿著總共超過8,771萬元的港幣現金, 需要招募人手在銀行櫃檯把這些現金存進山澳戶口內。
(5) 在2011年10月12日大量現金存款湧現的第一天, 這些存款活動在不同的區域包括上水、尖沙嘴、大埔和灣仔的匯豐銀行分行於差不多同時展開, 相同的情況在其餘的存款日持續地出現。同時間, 另一個經常出現的情況是有數名人士於大約相同的時間於同一個銀行分行存錢。唯一合理和不可抗拒的推論是, 假若存款的人不是一早獲發需要存進山澳戶口的現金, 就是有人在存款的銀行分行裡面或附近拿著大量現金派發給存款的人。本席注意到第一和第二被告的警誡供詞均是說她們在銀行內有人拿錢給她們。換言之, 以2011年10月12日為例, 必然有人在上水中心匯豐卓越理財中心內或附近, 拿著最少100萬元港幣現金分發給存款的5名人士(每人20萬元)。另外值得注意的是, 相同的5名存款人士跟著在附近的上水中心匯豐銀行分行再次存款。除非有另一人拿著另外最少100萬元在該分行內或附近分派, 在上水中心匯豐卓越理財中心內或附近分派現金的人會是持著多達不少於200萬元現金於公眾地方出現。這種做法顯然是一個蓄意的行為。
(6) 由於存款在同一日差不多相同的時間於不同的銀行分行進行, 唯一合理和不可抗拒的推論是有不同的人在不同銀行分行內或附近分派現金給存款的人。
43. 從這些事實, 本席作出唯一合理和不可抗拒的推論, 在2011年10月12日至2012年1月10日期間存進山澳戶口的現金存款, 即使不是全部也必然是大部份, 是人為的刻意安排及有人組織的活動, 而這些安排和組織必然是出於最少一個人的主意。無論如何, 即使這是一個人的主意, 由於這些現金存款是透過最少16人而有可能是總共43名或更多的人士於長達約3個月的時間於不同地域的匯豐銀行分行進行, 毫無疑問, 這個人必然需要其他人替或幫助他/她執行該主意, 而這些其他人也必然是同意並且執行他的主意, 才可以達到上述存款進入山澳戶口的結果。本席肯定, 在2011年10月12日或較早的時間, 一個由不同人士達成的協議經已存在。根據這個協議, 這些人為了將大量港幣現金存進山澳戶口內, 他們會親自及/或安排其他人到不同地域的匯豐銀行分行透過銀行的櫃檯員將大量港幣現金存進山澳戶口內。這些人可以是亦可以不是山澳國際有限公司的人, 他們亦有可能是或不是其中的一名或多過一名存款者。本席不能從證供中確定這班人的身份, 但本席肯定他們存在並且是這個協議的參與者。本席稍後再討論他們達成這個協議的目的。
兩名被告的證供
44. 本席現在分析針對兩名被告的證供。本席謹記對她們有利的良好品格指引。
45. 第一被告在警誡下供稱, 關於第一次存款, 當時她在上水中心的匯豐銀行分行, 有人「請人」存款, 而這個人亦要求她幫助他存款, 她便替這個人存錢入銀行戶口内。第一被告承認收取酬勞替人入錢。第一被告住在公屋, 沒有收入。銀行家誓章(證物P3)呈遞了第一被告的匯豐銀行在2010年1月1日至2012年1月19日的儲蓄戶口銀行紀錄(文件編號HSBC-TWP-309)。第一被告的銀行戶口在整段期間只有少量存款。毫無疑問, 第一被告存入山澳戶口的總數共8,791,000元並不是來自第一被告。因此, 第一被告供稱有人聘請她把這些現金存入山澳戶口是可信的事實。第一被告說她提供了自己的電話號碼給那一個人, 而那個人後來再打電話來再次要求她幫助存款, 也是沒有令人懷疑的地方。
46. 另一方面, 本席不認為第一被告在警誡供詞内作出的陳述全部是真實或最限度有令人質疑的地方, 而第一被告沒有提出任何證供來解釋這些有問題部份, 當然第一被告沒有任何作證的責任。第一、第一個存款發生在2011年10月12日。但是, 根據第一被告在匯豐銀行儲蓄戶口的紀錄, 第一被告的戶口在當天根本沒有任何活動[6]。換言之, 第一被告根本沒有前往上水中心匯豐銀行分行的需要。假若第一被告在錄影會面時的意思是, 她只是在偶然的環境下在銀行裡遇上後來聘請她存款進入山澳戶口的人, 本席認為她的證供有疑點。第二、第一被告聲稱, 「挺久」才有人要求她再次到銀行存款。但這看來不是事實, 因為第一被告在2011年10月12日當天, 經已做了兩次存款, 分別在上水中心匯豐卓越理財中心, 和上水中心分行, 跟著在翌日即10月13日, 她更加離開了她居住的上水區前往匯豐銀行的大埔分行存錢20萬元。同意案情顯示, 第一被告在2011年10月12日至2012年1月10日期間, 她曾經在19天內作出45項存款, 涉及的銀行分行分別在上水、大埔、旺角和大圍。第一被告還曾經試過, 在一天之內, 即2011年12月15日, 在上水、大埔和旺角的匯豐銀行分行替人存款。第三、她聲稱她不知道她的親戚或朋友曾否幫助這個集團存錢入銀行戶口。但是, 第一被告沒有可能不知道她的女兒第二被告也有份參與, 原因是, 根據銀行紀錄, 他們兩人曾經不止一次在極接近的時間於同一個銀行分行內存錢入山澳戶口。考慮到她們需要在銀行櫃檯前排隊等候銀行職員處理她們的存款, 第一被告沒有可能見不到第二被告的出現, 也沒有可能不詢問第二被告在銀行出現的原因。根據記錄, 在2012年10月13日, 在大埔匯豐銀行分行, 第一被告在1346時存款後, 第二被告在1354時存款, 兩者只是相隔9分鐘; 另一個值得注意的地方是, 他們兩人跟著均是前往大埔翠屏花園匯豐銀行分行存款, 第二被告存款的時間是1450時, 第一被告在1511時。再者, 在2011年12月15日, 第一和第二被告均離開她們居住的上水區前往大埔匯豐銀行分行存款, 時間是第一被告在1312時存款, 第二被告在1322時。還有, 在2011年12月20日, 在大埔分行, 第二被告在1635時存款, 第一被告在1637時存款, 兩者只是相隔2分鐘。考慮到他們需要在銀行櫃台前排隊等候銀行職員處理她們的存款, 第一被告沒有可能不知道第二被告也在替人存款。本席認為, 在錄影會面時, 第一被告並非對每一件事都如實交待。本席肯定, 當第一被告說及一些她認為有可能損害她的利益的事情時, 她沒有披露全部真相。本席謹記, 控方沒有提出第一被告在警誡供詞中說謊作為檢控被告的證據。不過, 在考慮第一被告在警誡供詞中提出的辯解, 本席必須把第一被告當時作供的態度考慮在內, 從而決定給予她的辯解甚麼證供比重。
47. 第二被告在她的警誡供詞也曾經交待替人存款的經過。在錄影會面時, 第二被告沒有直接承認她受人聘請存款入山澳戶口。第二被告聲稱, 第一次替人存款時, 她之前見到一名60多歲的老人家, 老人家要求她幫助入錢, 她見到自己沒有甚麼特別事情做, 所以她便幫忙。第二被告還聲稱, 雖然她曾經替不同人士存港幣現金入銀行戶口, 但不一定有酬勞。她覺得沒有所謂, 因為對方是老人家。當有酬勞時, 她的酬勞也只不過是20元用來「飲水」。
48. 本席注意到, 第一被告承認有人聘請她存款, 與第二被告的說法不同。本席謹記, 第一被告的警誡供詞不可以用來作為針對第二被告的證供。但是, 本席依然認為第二被告在錄影會面時沒有如實交待每一件事情的真相。第一、第二被告聲稱, 她經已記不起第一次要求她幫助入錢的人, 但聲稱這個人是一名60多歲的老人家, 而她幫助老人家排隊存款。假若她在說出事實, 她知道並且記得起這個人的年紀, 本席就難以相信, 她連這個人是男是女也不能夠說出來。第二、假若她只是替老人家排隊, 為甚麼在銀行櫃員檯輪到她接受銀行職員服務時, 她不通知該老人家取代她的位置由老人家自己存款。第三、第二被告憑甚麼可以讓老人家相信, 即使老人家交給她20萬元, 她不會將錢存入她的戶口而不是其他戶口, 或她不會拿走這些錢離開銀行。第四、第二被告聲稱, 她遇上要求她存款的人, 因為她到銀行入錢。但是, 在整個審訊中, 沒有任何文件證明, 當第二被告存錢入山澳戶口時, 她也同時存款進入她的個人銀行戶口內。反之, 第二被告在山澳戶口存入了16筆現金, 每一筆是港幣20萬元。根據匯豐銀行的規則(見證物P4文件Annex K-5), 匯豐銀行只容許客戶在一天之內免費存入200張現鈔, 若超過200張現鈔, 匯豐銀行就會收取存款額的0.25%作為服務費用, 而最低收費訂立為港幣50元。第二被告顯然知道這是匯豐銀行的規定, 因為她在警誡供詞中也有這樣說過。問題是, 在這16項存款中, 由於第二被告每次存入的金額經已是20萬元, 這等同200張最大面額的1,000元現鈔紙幣, 因此, 在第二被告把這些款項存入山澳戶口後, 假若她再存錢, 她便要支付總存款金額的0.25%即最少500元。本席不相信第二被告會為了替人存錢而願意支付這個存款手續費用, 尤其是根據她說, 她替人存款是沒有收入, 或只有20元用來「飲水」。另一方面, 她聲稱前往銀行是為了存錢。假若這是事實, 她是沒有理由為別人做事而不完成她前往銀行的目的。本席肯定, 第二被告在解釋她存款進入山澳戶口這件事時, 她試圖減輕她在事件中扮演的角色。正如處理第一被告的案件一樣, 本席謹記, 控方沒有提出第二被告在錄影會面時說謊作為指控的證據, 但當本席考慮第二被告在警誡供詞中提出的辯解時, 本席必須把第二被告當時作供的態度考慮在內, 從而決定給予她的辯解甚麼證供比重。
49. 在本案中, 於控罪的關鍵時間, 即2011年10月12日至2012年1月10日, 第一被告在其中的19天把45筆港幣現金總共8,791,000元替人存入山澳戶口是沒有爭議的事實。同樣地, 第二被告在同一時期的其中8天把16筆港幣現金總共3,200,000元替人存入山澳戶口也是沒有爭議的事實。辯方同意, 兩名被告的作為構成《有組織及嚴重罪行條例》第25條所指的「處理」財產。
50. 該條例的第2條訂明, 「處理(dealing)就第25條所陳述的財產而言, 包括 (a) 收受或取得該財產; (b) 隱藏或掩飾該財產(不論是隱藏或掩飾該財產的性質、來源、所在位置、處置、調動或擁有權或與其有關的任何權利或其他方面的事宜); (c) 處置或轉換該財產。
51. 兩名被告的代表大律師均承認, 兩名被告曾經處理上述的財產, 原因是他們曾經收受這些財產。本席稍後在這一方面有進一步陳述。
52. 除此之外, 沒有爭議的事實是兩名被告只是在公共屋邨居住的家庭主婦, 她們沒有職業, 對山澳國際有限公司這個機構一無所知, 亦與山澳國際有限公司毫無生意或商業往來, 與山澳國際有限公司沒有絲毫關係。
53. 辯方提出, 本案的審訊議題有兩個:
(1) 兩名被告是否具有控罪所需的犯罪意念 (mens rea)?
(2) 兩名被告在事實上是否達成協議, 串謀清洗黑錢?
犯罪意念
54. 控方說明, 控方並不是指稱兩名被告知道上述的現金港幣是從可公訴罪行得來的得益。控方的檢控基礎是, 兩名被告有合理理由相信這些財產, 即港幣約11,991,000元, 全部或部分、直接或間接代表任何人從公訴罪行的得益的財產, 但她們仍然與身份不詳的人串謀處理這些財產。
55. 事實上, 由於控方指稱兩名被告與其他身份不詳的人串謀洗黑錢, 因此, 本席也需要考慮這些人是否有合理理由相信這些財產是從可公訴罪行的得益。控方指稱的身份不詳的串謀者, 顯然是指那些提供上述的港幣現金給兩名被告並且聘請及/或指示兩名被告把這些現金存進山澳戶口的人。這些人當然有可能直接知道這些財產是否從可公訴罪行得來的得益。但本席毋須考慮這一點, 因為假若他們真的是知道這些港幣現金真的是從可公訴罪行得來的得益, 他或他們也必然有合理理由相信這些是從可公訴罪行得來的得益。
56. 在考慮每名被告及指稱串謀者是否有合理理由相信上述的港幣現金是從可公訴罪行的得益時, 本席必須採納的測試是: 要裁定每名被告和指稱串謀者有罪的話, 陪審員要認為有關的被告或該人有理由相信她/他處理的財產是犯罪得益; 而這些理由也必須合理, 即任何人客觀地審視這些理由都會相信財產是犯罪得益。用另外一個說法, 就是每名被告或指稱串謀者「應該知道」(ought to have known)自己處理的是源自可公訴罪行的得益: 見Seng Yuet Fong v HKSAR [7], 和終審庭在楊家誠案的判決。此外, 在考慮各人是否有合理理由相信涉案款項乃從可公訴罪行的得益, 陪審員要將她們的信念、觀感和偏見考慮在內: 見香港特別行政區訴彭洪輝 [8]。
57. 本席首先考慮聘用及/或指示兩名被告把上述港幣現金存進山澳戶口的人是否有合理理由相信這些財產代表可從公訴罪行的得益。這些人的目的就是把這些港幣現金存入山澳戶口, 令到山澳國際有限公司可以從它的銀行戶口收受及處置這些金錢。這些人可能是山澳國際有限公司的人員, 亦可能是需要付款給山澳國際供有限公司的人或他們的代表。
58. 假若這個或這些人是山澳國際有限公司的人, 山澳便是其實經已接收了這些款項, 第一個問題就會是山澳在甚麼情況下接收了這些款項。假若這些港幣現金是正常和合法的商業收益, 為甚麼山澳國際有限公司收取大量現金, 而不透過它的銀行帳戶能接收這些金錢? 山澳戶口是一個商業往來戶口, 山澳國際有限公司沒有理由不要求它的生意夥伴或顧客不利用它的戶口付款或轉交金錢, 尤其是在有關時段的大約3個月, 山澳國際有限公司同時間透過山澳戶口接收非常大額的轉帳存款和支票存款等。
59. 另一方面, 假若這個或這些人需要付款給山澳國際有限公司, 而他們是基於一些合法的交易是需要付款或轉交金錢給山澳國際有限公司, 本席完全見不到他們不使用銀行戶口進行錢銀交收的理由。在香港的發達商業社會, 經過銀行進行大額的金錢往來既安全又快捷, 並且有正確及不會遺失的交收紀錄。
60. 辯方曾經提出, 這些港幣現金可能是大陸地下錢莊帶來香港的金錢, 並且提出香港特別行政區訴嚴穗陵案[9]來支持它的論據。但是, 本案根本沒有任何證供顯示這些是大陸地下錢莊帶來香港的金錢。再者, 嚴穗陵案並沒有訂下利用地下錢莊接收現金貨幣不會構成洗黑錢的一般性法律原則, 而該案的情節亦與本案截然不同。該案的上訴人在接收金錢時聲稱她相信有關款項是透過地下錢莊支付給她來源合法的金錢, 而終審庭認為控方不能夠排除這個可能性。但是, 在本案中, 這些港幣現金經已來到香港, 地下錢莊的人根本不需要再找中間人處理這些款項, 因為他們大可以直接將這些港幣現金交給山澳國際有限公司。
61. 本席認為, 在有關時段的大約3個月, 總數超過8,770萬元的現金港幣存入山澳戶口, 包括兩名被告存入的11,991,000元, 是極不尋常的商業活動, 亦不是山澳國際有限公司的慣常銀行戶口的活動。本席亦不接納聘請及/或指示這兩名被告作出這61次現金存款是為了省回將大量現鈔存入銀行的手續費這個論據, 因為山澳國際有限公司大可以指明付款人透過銀行賬戶進行交收而毋須支付手續費, 並且是省時方便及安全。本席完全見不到, 合法的金錢不能夠透過銀行賬戶進行交收的可能性。本席作出唯一合理及不可抗拒的推論, 當這個或這些人聘請及/或指示兩名被告把11,991,000元港幣現金存入山澳戶口時, 他或他們的唯一目的就是要隱藏或掩飾這些金錢的來源, 而他們需要這樣做, 唯一合理和不可抗拒的推論是, 他或他們有合理理由相信這些港幣現金全部或部分、直接或間接代表可從公訴罪行的得益。
62. 本席從山澳戶口的月結單注意到, 在2011年8月31日, 它的港元往來戶口的結餘有8,775,932.39元, 港元儲蓄戶口的結餘是4,870.08元, 及外幣儲蓄戶口的結餘是美金1,209,022.69元和英鎊81.67鎊, 其後當然有上述的大量現金存款和非現金賬項存進該戶口。但是, 在2012年1月31日時, 該戶口的港元往來結餘只有154,977.50元, 港元儲蓄的結餘是5,256.24元, 及外幣儲蓄的結餘只有美金638.34元和英鎊81.67鎊。期間進入了該戶口的金錢全被提走, 並且是在短時間內持續被提走。毫無疑問, 這是另外一個使用這個戶口來清洗黑錢的標誌。
63. 就著兩名被告是否有控罪所指的犯罪意念, 本席必須分開考慮她們各自是否有有合理理由相信她們存入山澳戶口的港幣現金是否源自可公訴罪行的得益。但本席考慮的一些因素是同時間適用於兩名被告。
64. 根據兩名被告的警誡供詞, 她們在銀行遇上要求她們幫助把現金存入山澳戶口的人, 而且, 根據她們第一次存款的金額, 該次存款的金額經已是港幣20萬元。再者, 第一被告在第一天總共存入現金港幣40萬元進入山澳戶口。本席肯定, 在這些情況下, 即使在第一次存款, 任何人包括兩名被告也會認為, 這是一件不尋常的事情, 尤其是根據兩名被告的警誡供詞, 要求她們幫助存款的人完全沒有表明他們的身份, 也沒有留下他們的名字, 更加沒有留下聯絡的方法。在這種情況下, 任何人包括兩名被告也會問:
(1) 為甚麼這個身份不明的人拿著這麽大量的現金在公眾地方要求她們幫助他把這些現金存進一個銀行戶口裡? 對這個人而言, 她們也是陌生人。
(2) 她們與這些大額款項完全沒有關係, 亦不認識付款和收款的任何一方, 為甚麼這個人會要求她們幫助處理這些金錢? 假若要求她們處理的唯一原因就是避免支付存入大量現鈔所需的手續費, 為甚麼這個人或他代表的人或公司不透過銀行戶口轉賬或使用支票付款, 因為在香港, 任何遵守法律的個人或公司, 理應沒有理由不能夠在香港開設銀行戶口進行正常的金錢交收。
(3) 這些港幣現金的來歷是否有問題?
(4) 持有銀行戶口的人或公司有甚麼背景, 為甚麼他們願意接收由陌生人存進戶口的港幣現金, 這些港幣現金存進戶口的用途是否有問題?
(5) 存款人的身份是否不能曝光, 這個人或公司是否不願意在銀行文件上留下他的身份紀錄?
(6) 當她們作為存款人把現金存入山澳戶口後, 她們便成為曾經處理這些現金的人, 並且隱藏了真正付款者的身份。她們這樣做, 是否需要承擔法律責任, 及甚麼法律責任?
(7) 這個人要求她們幫助存款, 但是, 卻不需要她們把銀行職員發出的收條交回給他。假若這個人只是關注於把這些港幣現金存進戶口內, 為甚麼他不要求取回收條, 當他沒有這樣做時, 這是否顯示, 當他要求其他人替他存款時, 他是有一些沒有說明的目的, 而最明顯的是, 就是隱藏付款人身份的目的?
65. 根據兩名被告的警誡供詞, 她們沒有作出任何查問, 但卻持續地替人把現金存入銀行戶口, 而金額是超過800萬元和300萬元。再者, 根據他們的供詞, 要求她們用相同形式把現金存入銀行戶口的人不止一個。任何人包括兩名被告必然會問, 為甚麼這一班人需要持續地找人把港幣現金存入銀行戶口內, 及他們是屬於一個怎麼樣的集團。任何人包括兩名被告客觀地審視所有情況, 必然有合理理由相信, 這一班人是為了隱藏付款人的身份才需要她們幫助存款。在這種情況下, 任何人包括兩名被告也會有合理理由相信, 這一班人要求她們處理的港幣現金是一些黑錢, 亦即是源自可公訴罪行罪行的得益。兩名被告幫助他們存錢進入山澳戶口, 就是將這些現金轉化成另外一種財產, 即成為銀行欠山澳國際有限公司的據法權產, 並且將這些現金的來源掩飾或隱瞞。本席肯定, 兩名被告不單止接收這些港幣現金, 她們也是在這一方面處理涉案的現金港幣。
66. 第一被告聲稱, 她沒有向這班人查問, 他們不知道存款的原因, 所持的理由是她是「傻呼呼」及不懂得問。第一被告的說法, 並非在宣誓下作出, 也沒有受到盤問的測試, 而且, 本席較早前亦經已說過, 第一被告在交待事件時, 並不是每一件事都如實交待。
67. 第二被告在警誡供詞中極力塑造一個形象, 就是她只是為了幫助老人家才替人存款, 更加不是為了酬勞。但是, 毫無疑問, 第二被告的說法不可信, 因為她聲稱她只是在前往銀行存款時才遇見這些人。但是, 假若她需要自己存錢, 她就不可能每次替人存款現金20萬元。本席更加不相信, 她與這些人的「巧遇」卻是與她的母親第一被告在銀行替人存款的日期吻合, 並且多次與第一被告在同一個銀行分行內替這一班人把現金港幣存進山澳戶口內。
68. 基於以上理由, 本席拒絕給予兩名被告在警誡中作出的辯解任何證供比重。
69. 辯方認為, 根據嚴穗陵案, 即使兩名被告接收涉案的現金及沒有作出解釋也不一定足以把她們定罪。但本案和嚴穗陵案於事實上截然不同。正如已述, 兩名被告把有關的財產轉化和掩飾財產的來源。
70. 兩名被告分別供稱, 她們沒有向這班人詢問任何有關於這些現金存款的人和事。本席肯定, 兩名被告這樣說, 希望警方或法庭會相信她們無知被人利用。但是, 本席肯定, 兩名被告為了賺取替這班人存錢的酬勞, 對她們所見的事實, 採取不聞不問的態度, 自以為不過問就不會有負上法律責任。本席肯定, 正如任何人客觀地審視當時她們面對的情況, 兩名被告有合理理由相信她們處理的現金港幣源自可公訴罪行的得益。
兩名被告是否達成非法協議清洗黑錢
71. 兩名辯方大律師均指稱, 控方沒有足夠的證供證明兩名被告達成非法協議。但是, 本席認為, 本席應該考慮的議題是兩名被告是否與其他身份不詳的人串謀清洗黑錢。毫無疑問, 有人聘請兩名被告替他們把現金存入銀行戶口, 兩名被告為了獲得酬勞同意這樣做, 及在她們同意時, 本席肯定, 她們每一人均有合理理由相信, 由她們根據協議處理的現金港幣是源自可公訴罪行的得益, 但她們仍然同意加入這個協議並意圖把這個協議付諸實行。本席肯定, 她們各自與這一班人達成非法協議。
72. 本席同意, 兩名被告不一定清楚知道她們存入現金的銀行戶口是屬於山澳國際有限公司, 也未必會留意該戶口的賬號, 但是這一點並不重要, 因為她們與這一班人的協議, 就是按照指示, 把現金存進這班人指定的銀行戶口內。
73. 再者, 從時序可見, 本席肯定, 第一被告首先與這一班人達成協議, 所以她在2011年10月12日1312時在上水中心匯豐銀行卓悅理財中心存入第一筆現金, 跟著她在上水中心匯豐銀行分行於1329時存入第二筆現金, 而第二被告在同一間分行於1444時存入由她處理的第一筆現金。本席肯定, 由於兩名被告與聘請及指示她們存款的人替他們把現金存進指定的銀行戶口, 及明顯地她們知道她們為同一班人做事, 因此, 第二被告其實是在第一被告與這班人達成非法協議後, 加入同一個非法協議。因此, 本席亦肯定, 兩名被告和其他身份不詳的人士達成清洗黑錢的同一個非法協議, 而且將她們的非法協議實行。本席肯定, 控方經已在毫無合理疑點的標準下, 證明罪行的每一個元素, 本席裁定兩名被告罪名成立。
表一
(2011年9月1日至2012年1月31日現金存款和非現金賬項進入山澳戶口的情況)
| 日期 |
現金存款 |
非現金賬項 |
總數 |
| |
次數 |
總金額 |
次數 |
總金額 |
|
| 9月1日 | 0 | 0 | 1 | 1,010,332 | 1,010,332 |
| 9月2日 | 0 | 0 | 1 | 979,900 | 979,900 |
| 9月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月5日 | 0 | 0 | 3 | 8,191,475 | 8,191,475 |
| 9月6日 | 0 | 0 | 3 | 1,148,136 | 1,148,136 |
| 9月7日 | 0 | 0 | 1 | 965,963 | 965,963 |
| 9月8日 | 0 | 0 | 1 | 1,009,103 | 1,009,103 |
| 9月9日 | 1 | 299.90 | 0 | 0 | 299.90 |
| 9月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月15日 | 0 | 0 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 9月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月20日 | 0 | 0 | 2 | 2,838,381 | 2,838,381 |
| 9月21日 | 0 | 0 | 3 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 9月22日 | 0 | 0 | 1 | 826,230 | 826,230 |
| 9月23日 | 0 | 0 | 2 | 789,299 | 789,299 |
| 9月26日 | 1 | 50,000 | 4 | 4,697,955 | 4,747,955 |
| 9月27日 | 0 | 0 | 4 | 2,369,583 | 2,369,583 |
| 9月28日 | 0 | 0 | 1 | 922,315 | 922,315 |
| 9月30日 | 0 | 0 | 1 | 1,805,456 | 1,805,456 |
| 31 deposits | 2 | 50,299.9 | 29 | 31,054,128 | 31,104,427.9 |
|
| 10月3日 | 0 | 0 | 1 | 1,804,359 | 1,804,359 |
| 10月4日 | 0 | 0 | 1 | 1,760,762 | 1,760,762 |
| 10月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月7日 | 0 | 0 | 1 | 2,033,986 | 2,033,986 |
| 10月10日 | 0 | 0 | 5 | 8,204,398 | 8,204,398 |
| 10月11日 | 0 | 0 | 12 | 14,096,041 | 14,096,041 |
| 10月12日 | 29 | 5,545,971 | 6 | 3,858,608.2 | 9,404,579.2 |
| 10月13日 | 23 | 4,420,183 | 4 | 11,730,893 | 16,151,076 |
| 10月14日 | 14 | 2,543,000 | 4 | 1,998,554 | 4,541,554 |
| 10月15日 | 7 | 1,400,000 | 2 | 150,000 | 1,550,000 |
| 10月17日 | 10 | 1,450,000 | 6 | 3,595,268 | 5,045,268 |
| 10月18日 | 11 | 2,059,130 | 3 | 1,499,970 | 3,559,100 |
| 10月19日 | 0 | 0 | 2 | 11,228,361 | 11,228,361 |
| 10月20日 | 0 | 0 | 1 | 763,257 | 763,257 |
| 10月21日 | 17 | 3,220,000 | 6 | 3,419,770 | 6,639,770 |
| 10月22日 | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 10月24日 | 3 | 600,000 | 4 | 9,488,748.7 | 10,088,748.7 |
| 10月25日 | 10 | 2,000,000 | 5 | 7,331,726 | 9,331,726 |
| 10月26日 | 18 | 3,580,000 | 4 | 609,271 | 4,189,271 |
| 10月27日 | 0 | 0 | 3 | 4,141,978 | 4,141,978 |
| 10月28日 | 0 | 0 | 5 | 2,370,283 | 2,370,283 |
| 10月29日 | 0 | 0 | 2 | 2,351,505 | 2,351,505 |
| 10月31日 | 0 | 0 | 3 | 3,337,371 | 3,337,371 |
| 224 deposits | 144 | 27,118,284 | 80 | 95,775,109.9 | 122,893,393.90 |
|
| 11月1日 | 1 | 125,000 | 4 | 4,819,685 | 4,944,685 |
| 11月2日 | 25 | 5,000,000 | 5 | 7,273,155 | 12,273,155 |
| 11月3日 | 33 | 6,070,000 | 8 | 2,980,320 | 9,050,320 |
| 11月4日 | 1 | 123,000 | 5 | 5,241,494.50 | 5,364,494.5 |
| 11月7日 | 3 | 600,000 | 4 | 7,397,341 | 7,997,341 |
| 11月8日 | 18 | 3,285,000 | 5 | 456,335 | 3,741,335 |
| 11月9日 | 19 | 3,800,000 | 2 | 1,123,997 | 4,923,997 |
| 11月10日 | 17 | 3,010,000 | 2 | 5,650,821 | 8,660,821 |
| 11月11日 | 10 | 1,820,000 | 4 | 2,209,113 | 4,029,113 |
| 11月14日 | 3 | 492,000 | 5 | 7,496,093 | 7,988,093 |
| 11月15日 | 0 | 0 | 3 | 3,469,970 | 3,469,970 |
| 11月16日 | 1 | 129,050 | 4 | 21,657,095 | 21,786,145 |
| 11月17日 | 3 | 544,000 | 4 | 12,157,081 | 12,701,081 |
| 11月18日 | 0 | 0 | 12 | 8,536,430.72 | 8,536,430.72 |
| 11月19日 | 9 | 2,000,000 | 3 | 1,297,210.83 | 3,297,210.83 |
| 11月21日 | 0 | 0 | 5 | 8,188,702 | 8,188,702 |
| 11月22日 | 0 | 0 | 4 | 15,571,595 | 15,571,595 |
| 11月23日 | 21 | 4,087,000 | 4 | 6,338,685 | 10,425,685 |
| 11月24日 | 0 | 0 | 9 | 10,200,210.73 | 10,200,210.73 |
| 11月25日 | 3 | 400,000 | 3 | 7,079,970 | 7,479,970 |
| 11月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月28日 | 1 | 10 | 6 | 11,021,937 | 11,021,947 |
| 11月29日 | 5 | 780,000 | 7 | 8,450,347 | 9,230,347 |
| 11月30日 | 0 | 0 | 2 | 4,199,985 | 4,199,985 |
| 283 deposits: | 173 | 32,265,060 | 110 | 162,817,573.78 | 195,082,633.78 |
|
| |
| 12月1日 | 1 | 227,000 | 4 | 2,027,643 | 2,254,643 |
| 12月2日 | 15 | 2,680,000 | 10 | 7,939,336.72 | 10,619,336.72 |
| 12月5日 | 3 | 600,000 | 7 | 7,040,335 | 7,640,335 |
| 12月6日 | 0 | 0 | 6 | 13,181,358 | 13,181,358 |
| 12月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月8日 | 1 | 160,000 | 4 | 22,068,610 | 22,228,610 |
| 12月9日 | 0 | 0 | 5 | 7,453,351 | 7,453,351 |
| 12月12日 | 0 | 0 | 2 | 6,103,249 | 6,103,249 |
| 12月13日 | 0 | 0 | 3 | 8,944,142 | 8,944,142 |
| 12月14日 | 20 | 4,000,000 | 8 | 9,659,889.70 | 13,659,889.70 |
| 12月15日 | 26 | 4,350,000 | 2 | 25,778,000 | 30,128,000 |
| 12月16日 | 11 | 1,480,000 | 11 | 10,695,521 | 12,175,521 |
| 12月17日 | 30 | 5,300,000 | 0 | 0 | 5,300,000 |
| 12月19日 | 0 | 0 | 4 | 6,747,410 | 6,747,410 |
| 12月20日 | 13 | 1,660,000 | 5 | 4,575,081.12 | 6,235,081.12 |
| 12月21日 | 5 | 900,000 | 8 | 6,128,653.73 | 7,028,653.73 |
| 12月22日 | 0 | 0 | 2 | 8,102,147 | 8,102,147 |
| 12月23日 | 1 | 41,000 | 4 | 17,876,543 | 17,917,543 |
| 12月28日 | 10 | 1,075,000 | 5 | 15,019,940 | 16,094,940 |
| 12月29日 | 0 | 0 | 10 | 19,068,029 | 19,068,029 |
| 12月30日 | 1 | 100,000 | 1 | 2,041,318 | 2,141,318 |
| 238 deposits | 137 | 22,573,000 | 101 | 200,450,557.27 | 223,023,557.27 |
|
| 1月3日 | 0 | 0 | 4 | 20,559,970 | 20,559,970 |
| 1月4日 | 13 | 2,560,000 | 3 | 8,939,970 | 11,499,970 |
| 1月5日 | 0 | 0 | 2 | 515,068 | 515,068 |
| 1月6日 | 0 | 0 | 4 | 1,214,121 | 1,214,121 |
| 1月9日 | 0 | 0 | 2 | 4,099,985 | 4,099,985 |
| 1月10日 | 16 | 3,200,000 | 7 | 9,739,276 | 12,939,276 |
| 1月11日 | 0 | 0 | 4 | 11,800,000 | 11,800,000 |
| 1月12日 | 2 | 167,000 | 1 | 2,899,985 | 3,066,985 |
| 1月13日 | 0 | 0 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 1月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月17日 | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| 1月18日 | 0 | 0 | 2 | 2,592 | 2,592 |
| 1月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 deposits | 31 | 5,927,000 | 31 | 61,020,967 | 66,947,967 |
表二
| 存款人姓名 |
存款次數 |
| 第一被告 | 45次現金存款 |
| 第二被告 | 16次現金存款 |
| Hung Fai Wong | 54次現金存款 |
| Hung Sun Sang | 15次現金存款 |
| Hui Wai Kwan | 10次轉賬 + 66次現金存款共76次 |
| Hui Wai Man | 11次現金存款 |
| Lam Lai King | 33次現金存款 |
| Yip Lai Wan | 25次現金存款 |
| Guo Yanglai | 12次現金存款 |
| Hong Haijing | 7次現金存款 |
| Hong Yingjun | 32次現金存款 |
| Hong Youmei | 6次現金存款 |
| Lui Po Kin | 37次現金存款 |
| Lui Po Tim | 7次現金存款 |
| Jiang Huaqing | 27次轉賬 + 25次現金存款共52次 |
| Kong Fung Mei | 33次轉賬 + 8次現金現金存款共41次 |
| Kong Fung Sim | 2 次轉賬 |
| He Guang | 3次支票存款 |
| Ma Yuet Chum | 5次轉賬 |
| Zhong Huiwu | 3次支票存款 |
| 總共: | 482次 |
表三
| 來自Hui Wai Kwan 戶口的轉賬存款 |
| 12/10/2011 | $200,000 |
| 15/10/2011 | $100,000 |
| 21/10/2011 | $80,000 |
| 26/10/2011 | $30,000 |
| 3/11/2011 | $30,000 |
| 8/11/2011 | $200,000 |
| 8/11/2011 | $50,000 |
| 8/11/2011 | $5,000 |
| 9/11/2011 | $200,000 |
| 11/11/2011 | $500,000 (10次轉賬, 共 $1,395,000) |
| 來自Jiang Huaqing 戶口的轉賬存款 |
| 6/9/2011 | $181,586 |
| 26/9/2011 | $1,494,345 |
| 26/9/2011 | $1,499,985 |
| 27/9/2011 | $1,215,051 |
| 10/10/2011 | $2,839,985 |
| 10/10/2011 | $571,553 |
| 11/10/2011 | $700,000 |
| 11/10/2011 | $799,985 (2011年10月12日前共8次轉賬, 共 $9,302,490) |
| 12/10/2011 | $1,119,985 |
| 13/10/2011 | $2,119,985 |
| 14/10/2011 | $499,985 |
| 14/10/2011 | $499,985 |
| 17/10/2011 | $499,985 |
| 18/20/2011 | $499,985 |
| 19/10/2011 | $9,193,139 |
| 21/10//2011 | $809,985 |
| 28/10/2011 | $369,985 |
| 2/11/2011 | $4,999,985 |
| 3/11/2011 | $387,888 |
| 10/11/2011 | $4,999,985 |
| 14/11/2011 | $499,985 |
| 15/11/2011 | $1,219,985 |
| 16/11/2011 | $10,499,985 |
| 22/11/2011 | $6,749,985 |
| 24/11/2011 | $2,249,985 |
| 25/11/2011 | $999,985 |
| 25/11/2011 | $5,199,985 |
| 28/11/2011 | $3,929,985 |
| 2/12/2011 | $499,985 |
| 6/12/2011 | $3,455,813 |
| 14/12/2011 | $3,599,995 |
| 28/12/2011 | $4,519,985 |
| 29/12/2011 | $1,509,985 |
| 3/1/2012 | $359,985 |
| 9/1/2012 | $2,999,985 (2011年10月12日至2012年1月10日共27次轉賬, |
| | 共: $74,296,490) |
| 來自Kong Fung Mei戶口的轉賬存款 |
| 13/10/2011 | $230,000 |
| 14/10/2011 | $117,676 |
| 17/10/2011 | $460,000 |
| 20/10/2011 | $763,257 |
| 21/10/2011 | $388,892 |
| 26/10/2011 | $37,500 |
| 29/10/2011 | $141,505 |
| 1/11/2011 | $624,685 |
| 2/11/2011 | $407 |
| 2/11/2011 | $29,784 |
| 4/11/2011 | $268,325 |
| 8/11/2011 | $1,335 |
| 11/11/2011 | $502,003 |
| 14/11/2011 | $230,000 |
| 15/11/2011 | $530,000 |
| 18/11/2011 | $330,785.72 |
| 19/11/2011 | $94,353.83 |
| 19/11/2011 | $1,012,331 |
| 23/11/2011 | $500,000 |
| 24/11/2011 | $19,698.73 |
| 25/11/2011 | $880,000 |
| 28/11/2011 | $1,000,000 |
| 28/11/2011 | $560,000 |
| 29/11/2011 | $1,780,000 |
| 2/12/2011 | $610,000 |
| 2/12/2011 | $40,785.72 |
| 5/12/2011 | $1,380,000 |
| 21/12/2011 | $19,698.73 |
| 21/12/2011 | $500,000 |
| 22/12/2011 | $41,000 |
| 3/1/2012 | $200,000 |
| 5/1/2012 | $500,000 |
| 6/1/2012 | $600,000 (33次轉賬共 $14,394,022.73) |
| 來自Kong Fung Sim 戶口的轉賬存款 |
| 24/10/2011 | $5,499,985 |
| 27/10/2011 | $3,122,734 (2次轉賬共 $8,622,719) |
| 來自Ma Yuen Chum 戶口的轉賬存款 |
| 2/12/2011 | $2,756,696 |
| 6/12/2011 | $3,425,228 |
| 9/12/2011 | $2,570,477 |
| 13/12/2011 | $3,425,228 |
| 16/12/2011 | $2,565,803 (5次轉賬共 $14,743,432) |
| 來自He Guang 的支票存款 |
| 9/10/2011 | $2,210,000 |
| 1/11/2011 | $3,040,000 |
| 8/12/2011 | $6,000,000 (3次支票存款共 $11,250,000) |
| 來自 Zhong Huiwu 的支票存款 |
| 5/12/2011 | $291,000 |
| 21/12/2011 | $120,000 |
| 29/12/2011 | $1,000,000 (3次支票存款共 $1,411,000) |
表四
|
(其他記錄了名字的存款人的現金存款)
|
| |
存款時間 |
銀行代碼 |
金額 |
| 1210/2011 |
| Chau Pui Ching | 1351 | 817 | 200,000 |
| Law Yuet Ching Fiona | 1355 | 817 | 200,000 |
| Law Wai Har | 1355 | 817 | 200,000 |
| 14/10/2011 |
| Zhang Yu | 1519 | 491 | 110,000 |
| 15/10/2011 |
| Leung Kwok Tim Timothy | 1151 | 083 | 200,000 |
| Leung Kwok Tim Timothy | 1210 | 828 | 200,000 |
| 18/10/2011 |
| Hong Qingliang 1508 509 200,000 |
| 24/10/2011 |
| Law Yuet Ching Fiona | 1716 | 537 | 200,000 |
| 2/11/2011 |
| Hung Ching Yu | 1309 | 509 | 200,000 |
| Liu Yuk Kuen | 1322 | 509 | 200,000 |
| Lau Wai Har | 1713 | 537 | 200,000 |
| Mela Yunaeni | 1716 | 537 | 200,000 |
| Darkiah | 1718 | 537 | 200,000 |
| 8/11/2011 |
| Leung Kin Cho | 1743 | 001 | 200,000 |
| 9/11/2011 |
| Lau Wai Har | 1435 | 817 | 200,000 |
| Law Yuet Ching Fiona | 1444 | 817 | 200,000 |
| 19/11/2011 |
| Tsoi Lai Hing | 1057 | 007 | 200,000 |
| Leung Kwok Tim Timothy 1131 | 828 | | 200,000 |
| Leung Kwok Tim Timothy 1154 | 083 | | 200,000 |
| Leung Kwok Tim Timothy |
| & Hui Wai Kwan | 1211 | | 002 400,000 |
| 23/11/2011 |
| Kwok Wai Hon | 1328 | 817 | 200,000 |
| Morales Peter Rockus | 1329 | 817 | 87,000 |
| Law Yuet Ching Fiona | 1431 | 001 | 200,000 |
| 29/11/2011 |
| Wong Wai Ho | 1546 | 191 | 200,000 |
| Chan Ho Yeung | 1608 | 030 | 150,000 |
| 2/12/2011 |
| Hung Shan Shan | 1620 | 036 | 200,000 |
| 15/12/2011 |
| Tiu Shuk Yuen | 1741 | 537 | 200,000 |
| Sze Sau Kwan | 1741 | 537 | 200,000 |
| 16/12/2011 |
| Leung Yau Keung | 1637 | 191 | 180,000 |
| 21/12/2011 |
| Lin Chi Ka | 1605 | 037 | 200,000 |
| 28/12/2011 |
| Kong For Wing | 1246 | 509 | 200,000 |
| 4/1/2012 |
| Lin Junsen | 1717 | 537 | 160,000 |
| 10/1/2012 |
| Hung Ching Yu | 1420 | 036 | 200,000 |
| Hung Ching Yu | 1517 | 509 | 200,000 |
| (23人作出共34項現金存款共 $6,687,000) |
表五
| (沒有記錄名字的人作出的現金存款) |
| 12/10/2011 | $20,000 |
| 13/10/2011 | $20,183 |
| 14/10/2011 | $33,000 |
| 14/10/2011 | $200,000 |
| 17/10/2011 | $99,500 |
| 17/10/2011 | $500 |
| 18/10/2011 | $109,130 |
| 21/10/2011 | $20,000 |
| 3/11/2011 | $50,000 |
| 3/11/2011 | $50,000 |
| 3/11/2011 | $20,000 |
| 8/11/2011 | $9,000 |
| 8/11/2011 | $85,000 |
| 10/11/2011 | $110,000 |
| 10/11/2011 | $70,000 |
| 11/11/2011 | $200,000 |
| 11/11/2011 | $20,000 |
| 23/11/2011 | $200,000 |
| 28/11/2011 | $10 |
| 29/11/2011 | $30,000 |
| 2/12/2011 | $50.000 |
| 2/12/2011 | $30,000 |
| 15/12/2011 | $50,000 |
| 15/12/2011 | $30,000 |
| 15/12/2011 | $30,000 |
| 15/12/2011 | $30,000 |
| 15/12/2011 | $10,000 |
| 16/12/2011 | $30,000 |
| 16/12/2011 | $30,000 |
| 16/12/2011 | $30,000 |
| 16/12/2011 | $10,000 |
| 17/12/2011 | $200,000 |
| 17/12/2011 | $29,000 |
| 17/12/2011 | $30,000 |
| 17/12/2011 | $30,000 |
| 17/12/2011 | $11,000 |
| 20/12/2011 | $60,000 |
| 20/12/2011 | $30,000 |
| 20/12/2011 | $30,000 |
| 20/12/2011 | $30,000 |
| 20/12/2011 | $10,000 |
| 28/12/2011 | $30,000 |
| 28/12/2011 | $30,000 |
| 28/12/2011 | $30,000 |
| 28/12/2011 | $10,000 |
| 4/1/2012 | $200,000 (46項現金共 $2,436,323) |
表六
(這個列表列出在2011年10月12日至2012年1月10日期間, 43位記錄了名字的人存入現金存款及/或非現金賑項於山澳戶口的情況, 包括存款的日期、時間、存款的銀行分行代碼和地點、非現金賬項的方式和金額, 而沒有特別註明的項目表示它們是港幣現金存款。)
2011年10月12日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1235 Hung Sun Sang
1254 Hung Fai Wong
1306 Lui Po Kin
1312 第一被告
1353 Hong Yingjun
036 上水分行
1239 Hung Fai Wong
1250 Lui Po Kin
1311 Hung Sun Sang
1329 第一被告
1442 Hong Yingjun
1444 第二被告
817 尖沙咀商業服務中心分行
1335 Hui Wai Kwan
1337 Hui Wai Man
1342 Hui Wai Man
1351 Chau Pui Ching
1355 Law Yuet Ching Fiona
1355 Lau Wai Har
1558 Lam Lai King
181 尖沙咀分行
1347 Hui Wai Kwan
037 大埔分行
1354 Hung Fai Wong
198 半島中心分行
1421 Hung Fai Wong
1428 Hui Wai Kwan
1507 Hui Wai Man
478 大埔翠屏花園分行
1422 Hui Wai Kwan
048 灣仔合和中心分行
1448 Lam Lai King
639 (內部辦公室代碼)
1523 Jiang Huaqing (轉賬 $1,119,985)
827 尖沙咀海防道服務中心分行
1530 Hui Wai Man
491 海港城海洋中心分行
1559 Hui Wai Man
1602 Hui Wai Kwan
1603 Hui Wai Kwan (轉賬 $20,000)
2011年10月13日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1227 Hung Fai Wong
1235 Lui Po Kin
1420 Hong Haijing
1516 Hong Yingjun
198 半島中心分行
1228 Yip Lai Wan
1229 Hui Wai Kwan
1234 Hui Wai Kwan
1237 Yip Lai Wan
559 尖沙咀東海商業中心分行.
1305 Yip Lai Wan
036 上水分行
1314 Lui Po Kin
1329 Hung Fai Wong
1422 Hong Yingjun
1447 Hong Haijing
1604 Kong Fung Mei (轉賬 $230,000)
817 尖沙咀商業服務中心分行
1330 Hui Wai Man
1334 Yip Lai Wan
1342 Lam Lai King
827 尖沙咀海防道服務中心分行.
1340 Hui Wai Man
1403 Yip Lai Wan
037 大埔分行
1346 第一被告
1354 第二被告
478 大埔翠屏花園分行.
1450 第二被告
1511 第一被告
639 (內部辦公室代碼)
1614 Jiang Huaqing (轉賬 $2,119,985)
2011年10月14日
639 (內部辦公室代碼)
1116 Jiang Huaqing (轉賬 $499,985)
1507 Jiang Huaqing (轉賬 $499,985)
559 尖沙咀東海商業中心分行
1309 Yip Lai Wan
198 半島中心分行
1316 Hui Wai Kwan
1320 Yip Lai Wan
1325 Hui Wai Kwan
1328 Yip Lai Wan
817 尖沙咀商業服務中心分行
1409 Lam Lai King
1412 Yip Lai Wan
181 尖沙咀分行
1420 Yip Lai Wan
1427 Lam Lai King
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1515 Kong Fung Mei (轉賬 $117,676)
491 海港城海洋中心分行
1519 Zhang Yu
1523 Yip Lai Wan
537 旺角商業服務中心分行
1608 Lam Lai King
2011年10月15日
083 中環交易廣場分行
1147 Hui Wai Kwan
1151 Leung Kwok Tim Timothy
172 德輔道中分行
1159 Hui wai Kwan
474 (128 皇后大道中分行)
1211 Hui Wai Kwan
828 中環分行
1210 Leung Kwok Tim Timothy
1227 Hui Wai Kwan
002 香港總行
1243 Hui Wai Kwan
1245 Hui Wai Kwan (轉賬 $100,000)
2011年10月17日
639 (內部辦公室代碼)
1131 Jiang Huaqing (轉賬 $499,985)
034 元朗分行
1328 Kong Fung Mei (轉賬 $460,000)
559 尖沙咀東海商業中心分行
1410 Hui Wai Kwan
1527 Lam Lai King
1637 Yip Lai Wan
198 半島中心分行
1447 Lam Lai King
1450 Lam Lai King
1454 Hui Wai Kwan
1501 Lam Lai King
1505 Hui Wai Kwan
2011年10月18日
017 窩打老道分行
1512 Hui Wai Kwan
1515 Yip Lai Wan
639 (內部辦公室代碼)
1520 Jiang Huaqing (轉賬$499,985)
461 旺角花園廣場分行
1538 Hui Wai Kwan
1539 Yip Lai Wan
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1508 Hong Qingliang
1550 第一被告
1553 Hung Fai Wong
001 旺角分行
1554 Yip Lai Wan
537 旺角商業服務中心分行
1607 Yip Lai Wan
1608 Hui Wai Kwan
2011年10月19日
639 (內部辦公室代碼)
1546 Jiang Huaqing (轉賬 $9,193,139)
2011年10月20日
034 元朗分行
1522 Kong Fung Mei (轉賬 $763,257)
2011年10月21日
036 上水分行
1127 Kong Fung Mei (轉賬 $388,892)
1446 Hong Yingjun
037 大埔分行
1331 第二被告
1458 Hung Fai Wong
1518 Lui Po Kin
1541 第一被告
1547 Hong Yingjun
478 大埔翠屏花園分行
1355 第二被告
1357 Hung Fai Wong
1614 Hong Yingjun
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1422 Hong Yingjun
198 半島中心分行
1448 Hui Wai Kwan
1454 Hui Wai Kwan
559 尖沙咀東海商業中心分行
1501 Hui Wai Kwan
639 (內部辦公室代碼)
1531 Jiang Huaqing (轉賬$809,985)
817 尖沙咀商業服務中心分行
1607 Hui Wai Kwan
827 尖沙咀海防道服務中心分行
1651 Lam Lai King
1659 Hui Wai Kwan
1704 Hui Wai Kwan (轉賬 $80,000)
2011年10月22日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1008 Jiang Huaqing
036 上水分行
1029 Jiang Huaqing
2011年10月24日
639 (內部辦公室代碼)
1510 Kong Fung Sim (轉賬 $5,499,985)
827 尖沙咀海防道服務中心分行
1640 Lam Lai King
537 旺角商業服務中心分行
1716 Law Yuet Ching Fiona
1716 Lam Lai King
2011年10月25日
036 上水分行
1509 Lui Po Kin
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1527 Lui Po Kin
469 九龍塘又一城分行
1626 Hui Wai Kwan
1626 Lam Lai King
1634 Hui wai Kwan
537 旺角商業服務中心分行
1702 Hui Wai Kwan
1702 Yip Lai Wan
1732 Hui Wai Kwan
001 旺角分行
1707 Yip Lai Wan
1710 Hui Wai Kwan
2011年10月26日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1240 Hung Fai Wong
1310 第一被告
1317 第一被告
1326 Lui Po Kin
1327 Hung Sun Sang
036 上水分行
1306 Lui Po Kin
1326 Hung Fai Wong
1351 Hung Sun Sang
1533 Kong Fung Mei
1540 Kong Fung Mei (轉賬 $37,500)
559 尖沙咀東海商業中心分行
1433 Hui Wai Kwan
1434 Yip Lai Wan
1506 Lam Lai King
198 半島中心分行
1446 Yip Lai Wan
1447 Hui Wai Kwan
1448 Lam Lai King
1458 Yip Lai Wan
1500 Hui Wai Kwan
181 尖沙咀分行
1601 Lam Lai King
637 (內部辦公室代碼)
1813 Hui Wai Kwan (轉賬 $30,000)
2011年10月27日
639 (內部辦公室代碼)
1554 Kong Fung Sim (轉賬 $3,122,734)
2011年10月28日
639 (內部辦公室代碼)
0946 Jiang Huaqing (轉賬 $369,985)
2011年10月29日
036 上水分行
1055 He Guang (支票存款 ($2,210,000)
1100 Kong Fung Mei (轉賬 $141,505)
2011年11月1日
036 上水分行
1456 He Guang (支票存款 ($3,040,000)
1537 Kong Fung Mei
1539 Kong Fung Mei (轉賬 $624,685)
2011年11月2日
036 上水分行
1256 Lui Po Kin
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1309 Hung Ching Yu
1311 Lui Po Kin
1322 Liu Yuk Kuen
1448 Hung Fai Wong
559 尖沙咀東海商業中心分行
1415 Lam Lai King
198 半島中心分行
1427 Lam Lai King
036 上水分行
1430 Hung Fai Wong
537 旺角商業服務中心分行
1436 第一被告
1609 Guo Yanglai
1611 第一被告
1711 Hui Wai Kwan
1713 Lau Wai Har
1716 Mela Yunaeni
1718 Darkiah
037 大埔分行
1439 Lui Po Kin
1539 Hung Fai Wong
034 元朗分行
1454 Kong Fung Mei (轉賬 $407)
1454 Kong Fung Mei (轉賬 $29,784)
478 大埔翠屏花園分行
1509 Lui Po Kin
1612 Hung Fai Wong
181 尖沙咀分行
1521 Hui Wai Kwan
817 尖沙咀商業服務中心分行
1544 Lam Lai King
1547 Hui Wai Kwan
827 尖沙咀海防道服務中心分行
1605 Hui Wai Kwan
1623 Lam Lai King
639 (內部辦公室代碼)
1612 Jiang Huaqing (轉賬 $4,999,985)
2011年11月3日 (星期四)
639 (內部辦公室代碼)
1217 Jiang Huaqing (轉賬 $387,888)
036 上水分行
1237 Hong Yingjun
1557 Guo Yanglai
037 大埔分行
1237 Hung Sun Sang
1237 Guo Yanglai
1246 Guo Yanglai
1302 Hong Yingjun
1402 Hung Fai Wong
1411 Hung Sun Sang
478 大埔翠屏花園分行
1305 Guo Yanglai
1319 Guo Yanglai
1320 Hong Yingjun
1424 Hung Fai Wong
1433 Hung Sun Sang
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1313 Hung Fai Wong
1327 Hung Sun Sang
1536 Guo Yanglai
1542 Hong Yingjun
827 尖沙咀海防道服務中心分行
1527 Hui Wai Kwan
1529 Lam Lai King
106 大圍分行
1552 第一被告
469 九龍塘又一城分行
1613 Hung Fai Wong
1626 Hui Wai Kwan
1629 Hui Wai Man
537 旺角商業服務中心分行
1621 第一被告
1625 第一被告
1644 Hung Fai Wong
1646 Hui Wai Kwan
1647 Hung Fai Wong
001 旺角分行
1713 Lam Lai King
505 (不知名分行)
1715 Hui Wai Kwan (轉賬 $30,000)
2011年11月4日
036 上水分行
1315 Jiang Huaqing
1327 Kong Fung Mei (轉賬 $268,325)
2011年11月7日
036 上水分行
1405 Jiang Huaqing
037 大埔分行
1628 第一被告
001 旺角分行
1757 Hui Wai Kwan
2011年11月8日
037 大埔分行
1449 Guo Yanglai
034 元朗分行
1516 Kong Fung Mei (轉賬 $1,335)
478 大埔翠屏花園分行
1523 Guo Yanglai
1554 Hung Fai Wong
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1622 Guo Yanglai
036 上水分行
1646 第一被告
1650 Guo Yanglai
001 旺角分行
1743 Leung Kin Cho
1745 Hung Fai Wong
1746 Lam Lai King
1748 第一被告
1751 Hui Wai Kwan
1759 Lam Lai King (轉賬 $200,000)
537 旺角商業服務中心分行
1749 Guo Yanglai
1752 Lam Lai King
1754 第一被告
1754 Hung Fai Wong
1802 Hui Wai Kwan
1805 Hui Wai Kwan (轉賬 $200,000)
1807 Hui Wai Kwan (轉賬 $50,000)
1809 Hui Wai Kwan (轉賬 $5,000)
2011年11月9日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1337 Hong Haijing
1341 Hong Yingjun
1610 第一被告
1623 Lui Po Kin
1625 Hung Fai Wong
036 上水分行
1413 Hong Haijing
817 尖沙咀商業服務中心分行
1435 Lau Wai Har
1444 Hui Wai Kwan
1444 Law Yuet Ching Fiona
181 尖沙咀分行
1459 Hui Wai Kwan
037 大埔分行
1511 Hong Yingjun
1514 Hong Haijing
198 半島中心分行
1525 Hui Wai Kwan
1533 Hui Wai Kwan
116 觀塘分行
1529 Lam Lai King
478 大埔翠屏花園分行
1542 Hong Yingjun
001 旺角分行
1647 Hui Wai Kwan
1650 Hui Wai Kwan (轉賬 $200,000)
537 旺角商業服務中心分行
1653 Hui Wai Man
1654 Hui Wai Kwan
2011年11月10日
472 彌敦道始創中心分行
1530 Lam Lai King
037 大埔分行
1600 Hong Yingjun
639 (內部辦公室代碼)
1603 Jiang Huaqing (轉賬 $4,999,985)
478 大埔翠屏花園分行
1613 Hong Haijing
817 尖沙咀商業服務中心分行
1626 Yip Lai Wan
1627 Lam Lai King
1629 Hui Wai Kwan
1630 Hui Wai Kwan
827 尖沙咀海防道服務中心分行
1648 Hui Wai Kwan
1653 Yip Lai Wan
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1651 第一被告
537 旺角商業服務中心分行
1721 Lam Lai King
1724 Hui Wai Kwan
1725 Yip Lai Wan
001 旺角分行
1746 Yip Lai Wan
1748 Hui Wai Kwan
2011年11月11日
637 (內部辦公室代碼)
1154 Kong Fung Mei (轉賬 $502,003)
478 大埔翠屏花園分行.
1613 Hung Fai Wong
037 大埔分行
1614 Hong Haijing
1617 Hong Yingjun
181 尖沙咀分行
1638 Hui Wai Kwan
461 旺角花園廣場分行
1640 Hui Wai Man
001 旺角分行
1706 Hui Wai Man
1710 Hui Wai Kwan
1712 Hui Wai Kwan (轉賬 $500,000)
537 旺角商業服務中心分行
1716 Hui Wai Kwan
2011年11月14日
034 元朗分行
1352 Jiang Huaqing
1440 Jiang Huaqing
1444 Kong Fung Mei (轉賬 $230,000)
1537 Jiang Huaqing
639 (內部辦公室代碼)
1455 Jiang Huaqing (轉賬 $499,985)
2011年11月15日
034 元朗分行
1425 Kong Fung Mei (轉賬 $530,000)
639 (內部辦公室代碼)
1458 Jiang Huaqing (轉賬 $1,219,985)
2011年11月16日
034 元朗分行
1432 Jiang Huaqing
639 (內部辦公室代碼)
1552 Jiang Huaqing (轉賬 $10,499,985)
2011年11月17日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1554 Kong Fung Mei
1618 Jiang Huaqing
1621 Kong Fung Mei
2011年11月18日
637 (內部辦公室代碼)
1012 Kong Fung Mei (轉賬 $330,785.72)
2011年11月19日
007 茘枝角道分行
1057 Tsoi Lai Hing
034 元朗分行
1124 Kong Fung Mei (轉賬 $94,353.83)
1125 Kong Fung Mei (轉賬 $1,012,331)
828 中環分行
1131 Leung Kwok Tim Timothy
1132 Hui Wai Kwan
172 德輔道中分行
1152 Hui Wai Kwan
083 中環交易廣場分行
1152 Hui Wai Kwan
1154 Leung Kwok Tim Timothy
002 香港總行
1211 Hui Wai Kwan & Leung Kwok Tim Timothy
127 [彌敦道238號分行]
1238 Hui Wai Kwan
1241 Lam Lai King
2011年11月22日
639 (內部辦公室代碼)
1520 Jiang Huaqingn (轉賬 $6,749,985)
2011年11月23日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1303 Hung Fai Wong
1329 Hung Fai Wong
1357 Hong Yingjun
036 上水分行
1318 Lui Po Kin
1329 Lui Po Kin
1346 Hong Yingjun
817 尖沙咀商業服務中心
1328 Kwok Wai Hon
1329 Morales Peter Rockus
198 半島中心分行
1343 Hui Wai Kwan
1345 Lam Lai King
1400 Lam Lai King
037 大埔分行
1356 Lui Po Kin
1443 Hong Yingjun
478 大埔翠屏花園分行
1414 Lui Po Kin
1504 Hong Yingjun
001 旺角分行
1431 Law Yuet Ching Fiona
1434 Hui Wai Kwan
106 大圍分行
1602 Hong Yingjun
637 (內部辦公室代碼)
1637 Kong Fung Mei (轉賬 $500,000)
001 旺角分行
1718 Hui Wai Kwan
537 旺角商業服務中心分行
1728 Hui Wai Kwan
2011年11月24日
637 (內部辦公室代碼)
1031 Kong Fung Mei (轉賬 $19,698.73)
639 (內部辦公室代碼)
1258 Jiang Huaqing (轉賬 $2,249,985)
2011年11月25日
639 (內部辦公室代碼)
1558 Jiang Huaqing (轉賬 $5,199,985)
1625 Jiang Huaqing (轉賬 $999,985)
034 元朗分行
1606 Kong Fung Mei (轉賬 $880,000)
1649 Jiang Huaqing
1658 Jiang Huaqing
1701 Jiang Huaqing
2011年11月28日
637 (內部辦公室代碼)
1104 Kong Fung Mei (轉賬 $1,000,000)
639 (內部辦公室代碼)
1354 Jiang Huaqing (轉賬 $3,929,985)
034 元朗分行
1459 Kong Fung Mei (轉賬 $560,000)
2011年11月29日
191 大有街分行
1546 Wong Wai Ho
034 元朗分行
1604 Jiang Huaqing
1608 Kong Fung Mei (轉賬 $1,780,000)
1640 Jiang Huaqing
030 (不知名分行)
1608 Chan Ho Yeung
2011年12月1日
036 上水分行
1228 Kong Fung Mei
2011年12月2日
637 (內部辦公室代碼)
1141 Kong Fung Mei (轉賬 $610,000)
639 (內部辦公室代碼)
1255 Jiang Huaqing (轉賬 $499,985)
1540 Ma Yuet Chum (轉賬 $2,756,696)
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1527 Hong Youmei
1528 Lui Po Tim
1545 Lui Po Kin
1600 Lui Po Tim
1612 Lui Po Kin
1617 Hung Fai Wong
036 上水分行
1600 Hung Fai Wong
1600 Jiang Huaqing
1612 Jiang Huaqing
1616 Hong Youmei
1620 Hung Shan Shan
1624 Hung Sun Sang
1640 Kong Fung Mei (轉賬 $40,785.72)
537 旺角商業服務中心分行
1656 第一被告
2011年12月5日
034 元朗分行
1605 Jiang Huaqing
1617 Jiang Huaqing
1618 Zhong Huiwu (支票存款 $291,000)
1641 Jiang Huaqing
1653 Kong Fung Mei (轉賬 $1,380,000)
2011年12月6日
639 (內部辦公室代碼)
1529 Ma Yuet Chum (轉賬 $3,425,228)
1536 Jiang Huaqing (轉賬 $3,455,813)
2011年12月8日
034 元朗分行
1529 He Guang (支票存款 $6,000,000)
1547 Jiang Huaqing
2011年12月9日
639 (內部辦公室代碼)
1530 Ma Yuet Chum (轉賬 $2,570,477)
2011年12月13日
639 (內部辦公室代碼)
1523 Ma Yuet Chum (轉賬 $3,425,228)
2011年12月14日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1318 Hung Fai Wong
1324 Lui Po Kin
1328 第一被告
1539 Hong Yingjun
036 上水分行
1350 Hung Fai Wong
1356 Lui Po Kin
1357 第一被告
1411 Hung Fai Wong
037 大埔分行
1454 Lui Po Kin
1616 第二被告
1616 Hung Fai Wong
1622 Hong Yingjun
478 大埔翠屏花園分行.
1528 Lui Po Kin
1634 Hung Fai Wong
1637 第二被告
1637 Hong Yingjun
639 (內部辦公室代碼)
1545 Jiang Huaqing (轉賬 $3,599,985)
537 旺角商業服務中心分行
1625 第一被告
1634 第一被告
1641 Lui Po Kin
1648 Lui Po Kin
2011年12月15日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1249 第二被告
1505 第一被告
1506 Hung Fai Wong
1640 Hong Yingjun
037 大埔分行
1312 第一被告
1322 第二被告
1403 第二被告
1421 Hung Fai Wong
478 大埔翠屏花園分行
1318 Hung Fai Wong
1336 第一被告
1349 Lui Po Kin
036 上水分行
1322 Lui Po Kin
1548 Hung Fai Wong
1600 第一被告
537 旺角商業服務中心分行
1712 第一被告
1729 第一被告
1730 Hung Fai Wong
1738 Hong Yingjun
1741 Tiu Shuk Yuen
1741 Sze Sau Kwan
1744 Hong Yingjun
2011年12月16日
037 大埔分行
1223 Lui Po Kin
1235 第一被告
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1240 Hung Fai Wong
478 大埔翠屏花園分行
1306 Lui Po Kin
1317 第一被告
639 (內部辦公室代碼)
1551 Ma Yuet Chum (轉賬 $2,565,803)
191 大有街分行
1637 Leung Yau Keung
537 旺角商業服務中心分行
1645 第一被告
2011年12月17日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1057 Hung Fai Wong
1057 Hung Youmei
1100 Lui Po Tim
1127 第一被告
036 上水分行
1107 第一被告
1113 Hung Fai Wong
1118 Lui Po Tim
1119 Hong Youmei
037 大埔分行
1201 Hung Fai Wong
1203 Hung Youmei
1210 第一被告
478 大埔翠屏花園分行
1221 Hung Fai Wong
1230 第一被告
1230 Hong Youmei
1230 Lui Po Tim
537 旺角商業服務中心分行
1304 Lui Po Kin
1312 Hung Sun Sang
1314 Lui Po Kin
1323 Hung Sun Sang
1335 Hung Fai Wong
1336 第一被告
1337 Hong Youmei
1338 Lui Po Tim
1342 Hong Youmei
1343 Lui Po Tim
2011年12月20日
037 大埔分行
1634 Hong Yingjun
1635 第二被告
1637 第一被告
1640 Hung Fai Wong
1643 第二被告
1644 Hung Fai Wong
1645 Hong Yingjun
1646 第一被告
2011年12月21日
034 元朗分行
1501 Jiang Huaqing
1504 Zhong Huiwu (支票存款 $120,000)
1559 Jiang Huaqing
1613 Kong Fung Mei (轉賬 $19,698.73)
1615 Jiang Huaqing
1616 Kong Fung Mei (轉賬 $500,000)
037 大埔分行
1605 Lin Chi Ka
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1635 Hung Sun Sang
2011年12月22日
637 (內部辦公室代碼)
1705 Kong Fung Mei (轉賬 $41,000)
2011年12月28日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1230 Kong Fung Mei
1246 Kong For Wing
036 上水分行
1306 Kong Fung Mei
1313 Kong Fung Mei
1347 Jiang Huaqing
639 (內部辦公室代碼)
1548 Jiang Huaqing (轉賬 $4,519,985)
2011年12月29日
034 元朗分行
1440 Zhong Huiwu (支票存款 $1,000,000)
639 (內部辦公室代碼)
1600 Jiang Huaqing (轉賬$1,509,985)
2011年12月30日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1428 Jiang Huaqing
2012年1月3日
639 (內部辦公室代碼)
1546 Jiang Huaqing (轉賬 $359,985)
637 (內部辦公室代碼)
1555 Kong Fung Mei (轉賬 $200,000)
2012年1月4日
036 上水分行
1545 第二被告
1634 Hung Fai Wong
1634 Hung Sun Sang
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1550 Hung Fai Wong
1605 第二被告
1616 第一被告
1636 Hong Yingjun
037 大埔分行
1616 Lui Po Kin
478 大埔翠屏花園分行
1647 第一被告
537 旺角商業服務中心分行
1717 Lin Junsen
1733 Hong Yingjun
1745 第二被告
2012年1月5日
637 (內部辦公室代碼)
1429 Kong Fung Mei (轉賬 $500,000)
2012年1月6日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1625 Kong Fung Mei (轉賬 $600,000)
2012年1月9日
639 (內部辦公室代碼)
1602 Jiang Huaqing (轉賬 $2,999,985)
2012年1月10日
509 上水中心匯豐卓越理財中心
1257 Hung Sun Sang
1259 Hung Fai Wong
1517 Hung Ching Yu
1612 Lui Po Kin
1616 第一被告
1629 第二被告
036 上水分行
1343 Hung Sun Sang
1420 Hung Ching Yu
1421 Hung Fai Wong
1630 Lui Po Kin
037 大埔分行
1431 第一被告
1436 Lui Po Kin
1531 Hung Fai Wong
478 大埔翠屏花園分行
1512 第一被告
1518 Lui Po Kin
1643 Hung Fai Wong
[1] (1997-98) 1 HKCFAR 107
[2] [1973] AC 584
[3] (2001) 4 HKCFAR 29
[4] (2007) 10 HKCFAR 98
[5] FACC5 & 6/2015
[6] 第一被告的匯豐銀行儲蓄戶口紀錄(證物P3文件編號HSBC-TWP-309)顯示, 第一被告在19天把45筆現金存進山澳戶口, 而在這19天的的每一天, 第一被告的儲蓄戶口沒有任何活動的記錄。
[7] [1999] 2 HKC 833
[8] (2014) 17 HKCFAR 778
[9] (2012) 15 HKCFAR 146
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