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DCCC 1310/2024
[2026] HKDC 274
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2024年第1310號
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| 出席人士: |
律政司高級檢控官戚雅琳小姐，代表香港特別行政區 |
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吳達輝先生，由法律援助署委派的李偉斌律師行延聘，代表被告人 |
| 控罪: |
處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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1. 被告承認一項洗黑錢罪名，涉及港幣大約$5,270,000元。控方亦作出加刑申請，呈上李總督察在2026年1月15日的口供，以支持加刑申請。
控方案情
2. 被告是內地居民。她在2019年4月16日在香港滙豐銀行開立賬戶，號碼為196-106066-833（涉案賬戶）。被告是該賬戶的唯一簽署人，在開戶授權書中，被告報稱在內地任職主管，每月賺取港幣約$15,000元至$19,000元。
上游罪行
3. 2019年6月13日，受害人身處澳洲，接到一名女子的來電，其後轉駁到另一名男子，那男子自稱是中國內地公安局警官，指稱受害人涉及中國內地洗黑錢的活動。受害人被吩咐轉賬到指定戶口進行資產清查。
4. 受害人按指示匯款至涉案賬戶，在2019年6月17日將美金$326,049.52元存入涉案賬戶。
資金流向分析
5. 涉案賬戶的資金流向分析顯示，2019年4月16日至2019年6月20日期間，涉案賬戶有13筆存款，總額為美金$674,876.98元，相等於港幣約$5,270,000元。相應提款則有18筆，總額美金為$674,778.32元，相等約為港幣大約$5,270,000元多。
6. 觀察所見，涉案賬戶呈現鏡像模式，顯示該些銀行賬戶用作短暫存放資金。涉案賬戶只在2019年6月11日至6月20日期間活躍。
拘捕及警誡
7. 其後被告被拘捕，她在警誡下表示她為一名朋友的友人開立涉案賬戶，而她幾乎不認識該人。開立涉案賬戶之後，被告向朋友交出相關的銀行卡及憑證。
8. 被告的已知收入來源，甚或沒有收入來源，與案發期間涉案賬戶的交易金額不相稱。
9. 被告知道或有合理的理由相信涉案賬戶內的款項屬於不法款項，而被告與他人一同處理該些款項。
求情理由
10. 被告現年49歲，內地人士，小學程度，在香港沒有刑事紀錄，已婚，居住於深圳市。丈夫在2023年過世。被捕前被告在深圳一間酒樓任職管理。被告是家中經濟支柱。辯方說被告愚蠢地犯了很大的錯誤，現在深受失去自由的痛苦，不能照顧家庭。辯方說沒有證據指被告知道和參與上游罪行。涉案銀行戶口在2019年6月11日至6月20日活躍，時間不長。辯方呈上被告及其他親友的求情信。辯方不反對李總督察的口供，亦不反對控方的加刑申請，希望法庭能夠從輕發落。
判刑
11. 上訴庭在許有益、Boma、雲國強這些案例都有明確的判刑考慮因素，較近的案例是律政司司長 訴 謝志建[2025] HKCA 911。本案有跨國的元素，因為其中一名受害者身在澳洲，而黑錢的貨幣是美元。被告亦是跨境犯案，因為被告刻意來到香港開立銀行戶口。
12. 被告在求情信中說，她感到慚愧和內疚。她是初犯。在丈夫離世後，被告是家庭支柱，希望法庭能夠輕判。被告的妹妹亦希望被告能夠早日回家，照顧80多歲的母親和年幼的兒子。
13. 在法庭查問下，辯方說他沒有指示說被告會在開立戶口後收取任何酬勞。但從被告在2010年1月至2020年5月的來港紀錄（MFI-1），被告是在2019年4月16日即日來港離港，亦在當日開立涉案賬戶。而被告在那時段已經頻密來港，大部分都是即日來回。辯方沒有進一步資料提供被告來港的原因。控方說被告是在2023年3月7日在香港被捕，但控方並沒有被告在2023年，甚至2022年的來港紀錄。
14. 被告最實際的求情理由是坦白認罪，這使她有三分一刑期扣減。本案涉及港幣約$5,270,000多元。被告可視為傀儡戶口持有人。在考慮到所有因素，以及被告的簡單犯罪方法，本席決定從輕發落，以3年為量刑起點，因為被告認罪減刑三分一至2年。
15. 另外，就加刑申請，李總督察的口供只提及由2020年至2025年11月的數字。本案發生在2019年，大約6年多之前，那時並沒有被捕傀儡的總數。但在2020年，傀儡總數是已經被捕人士總數的31.3%，這數字在2024年已經達到75.1%。本席接受相關數字，反映傀儡賬戶的普遍程度，以及指明罪行對社區的損害及嚴重性。
16. 本席考慮到本案發生在2019年4月，打算寬大處理，這亦對被告公平，決定加刑20%，即是加刑4.8個月，但本席簡化為加刑4個月。因此，本席判被告入獄28個月。
17. 由於被告已經被還押18個月多（見被告求情陳詞第24段），因此本席相信被告會很快出獄，重回家庭。本席亦希望被告能夠痛定思痛，不要以身試法，做個守法的市民。無論是內地的市民，或者作為來港的旅客。
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