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DCCC 574/2025
[2025] HKDC 2200
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2025年第574號
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| 出席人士： |
律政司檢控官林澤民先生，代表香港特別行政區 |
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被告人，無律師代表 |
| 控罪： |
處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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1. 被告承認一項「洗黑錢」的罪行，被判罪名成立。控方亦有加刑申請，提供了李總督察在2025年12月的證供來支持加刑申請。
2. 控方案情指出，案發期間被告持有渣打銀行賬戶號碼402-8-639064-1（涉案賬戶）。
3. 姓卓的控方第一證人墮入網上投資騙局，透過WhatsApp認識騙徒後，被對方誘使透過虛假平台進行投資。控方第一證人照辦，並按騙徒指示將港幣$113,300元匯入不同賬戶，其中控方第一證人於2023年10月10日將一筆港幣$50,000元存款存入涉案賬戶。該虛假平台停止運作後，控方第一證人向警方報案。
4. 姓莫的控方第二證人墮入網上投資騙局，透過WhatsApp認識騙徒後，被對方誘使透過虛假流動應用程式進行投資。控方第二證人照辦，並按照騙徒指示將港幣$940,000元匯入兩個賬戶，其中控方第二證人於2023年10月6日至2023年10月27日期間，將12筆總共$840,000元港幣存入涉案賬戶。該流動應用程式就現金提款要求手續費，之後控方第二證人向警方報案。
5. 2023年8月18日，被告在渣打銀行分行開立涉案賬戶。在開戶文件中找到被告的雙程證副本。涉案賬戶於2023年10月31日結束。
6. 根據紀錄，2023年8月18日至2023年10月31日期間：—
（a）共有82筆存款存入涉案賬戶，金額為港幣$5,782,185.91元（當中包括12筆大額美元存款共美元$209,326.8元（被轉換為港幣$1,615,340.82元）及一筆大額澳元存款為澳元$9,985元（被轉換為港幣$49,481.67元）；
（b）共有94筆提款從涉案賬戶提取，金額為港幣$5,782,185.91元；
（c）款項存入後，積存的款項於同日或不久後逐漸耗散；及
（d）涉案賬戶的日終結餘維持低企。
7. 案發所有期間，涉案賬戶用作短暫存放資金。
8. 2024年11月24日，被告因涉案賬戶的交易而被拘捕。在錄影會面中，被告聲稱他月入港幣$10,000元至港幣$20,000元，並無開立涉案賬戶，以及在2024年8月遺失雙程證。
9. 開立涉案賬戶當日（2023年8月18日），被告持雙程證於09：06時進入香港，同日19：03時離開香港。
求情理由
10. 被告在2025年5月6日，在區域法院時他由姓黃的大律師代表，亦有事務律師。但今日被告卻沒有律師代表。本席只能夠以答問形式使被告提供她的求情理由。被告說她的弟弟用$60,000元聘請了律師，但被告不知道為何今日律師沒有出庭代表她。被告不知道她的代表律師的姓名，亦沒有聲稱支付律師費的收據。被告知道在懲教署內有福利官的設立，亦知道香港有法律援助署可以提供法律援助。在本席的解釋後，被告選擇自己求情，不需要律師代表，不用把案件押後。
11. 被告在香港沒有刑事紀錄，現年41歲，未能完成高中教育。被告未婚，但有一個4歲的女兒。被告說她知道罪行對社會造成很大傷害。被告知道被騙錢的心情，但被告說銀行戶口是她自己的。她不知道有人用她的戶口把錢項轉出轉入。被告說她不能夠脫離關係，所以認罪。就控方加刑申請，被告希望法庭能夠輕判。
判刑
12. 現年41歲的被告在內地出生，她以雙程證來港。被告在2023年8月18日來港開立涉案戶口。
13. 被告在2024年11月24日在香港被捕。至少有2名電騙案受害者存錢入被告的戶口。在相關時段，2個多月的時間有82筆存款總額為五百七十八萬多元（包括美金和澳洲幣）以及94筆提款總款項為五百七十八萬多元提取。即是說被告開立戶口當日那戶口便開始用作洗黑錢之用。
14. 在法庭查問下，控方呈上被告在2023年1月1日至2024年11月16日的出入境紀錄。被告在開戶當日（2023年8月18日）早上9時許入境，同日晚上7時許出境。本席查問被告，被告說當日（即8月18日）她和一名女子入境。被告不知道那女子的姓名，只叫她「暖暖」。被告現在沒有那人的聯絡方法。那女子帶被告到渣打銀行開戶。開戶之後，被告聲稱把一些她認為不需要的銀行文件交給那女子。被告說她只保存銀行卡和銀行卡密碼。被告亦說她來香港開銀行戶口是要在香港買保險，但在當日被告並沒有買保險。那日被告帶了$6,000多元來香港購物，之後便獨自返回內地。被告不知道在渣打戶口開戶時要存入款項。
15. 從被告的出入境紀錄，明顯地被告是經常頻密地來香港。她上一次來香港日期是2024年7月15日，在7月21日離港，逗留6日。被告在2024年11月24日下午時分進入香港時被拘捕。
16. 本席接受被告並不得悉有關上游罪行的情況，亦沒有參與電騙案。被告最實際的求情理由是坦白認罪，這是明智之舉，使她得到三分一刑期扣減。洗黑錢並沒有判刑指引，但上訴庭在不少案例，包括Boma [2012] 2 HKLRD 33；許有益[2010] 5 HKLRD 536）；雲國強 [2012] 1 HKLRD 197）；以及鄭志偉 [2025] HKCA 91），已經闡述判刑的各種考慮因素。
17. 本案涉及跨境犯案。當中黑錢涉及港幣、澳洲幣和美金。涉案的金額約為五百七十八萬多元，時段為2個多月，單一戶口。被告只是傀儡戶口持有人。考慮到各項因素，本席以3年為起點，因為被告認罪而減刑三分一至2年。
18. 另外，控方以《有組織及嚴重罪行條例》第27（2）條加刑申請。李總督察在2025年12月4日的口供指出，這指明罪行對社區所造成的損害性質和程度。本席接納這項加刑申請，但會從輕發落，以25%作為加刑的基礎，加刑6個月。因此，本席判被告入獄2年半（30個月）。
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