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DCCC 846/2014
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2014年第846號
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| 出席人士： |
外聘大律師徐兆華先生，代表香港特別行政區 |
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關恒芬大律師，由法律援助署委派的律師行延聘，代表被告人 |
| 控罪： |
[1]串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Conspiracy to deal with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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[2]、[4]、[7]、[8]和[9]處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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1. 被告人承認一項“串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條及第200章《刑事罪行條例》第159A及159C條；及五項“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。控罪書原有的控罪[3]、[5]和[6]獲批准存檔，未經法庭頒令不得提出起訴。
案情摘要
2. 本案的背景是近年相當普遍的“電郵騙案”（email scams）。涉案的受害人來自世界各地，他們均受虛假電郵誤導，把款項存入被告人名下的銀行戶口。涉及控罪[1]的匯豐銀行帳戶（帳戶1），由被告人於2004年5月5日開立，他是帳戶的唯一簽署者。2012年3月3日至2012年5月17日期間，先後共有七筆合共港幣317,253元的款項存入帳戶1，其中包括來自香港的許女士（39,000元）和黃女士（28,000元），及四筆來自巴西、杜拜和比利時的海外匯款（折算港幣250,253元）。所有款項均在存入後不久被被告人以現金方式提走。
3. 被告人被拘捕後表示，在一間酒吧結識了美國黑人“Samuel”，同意跟他一起經營二手電話生意，但他們從來沒有實際交易。Samuel後來要求被告人代為處理帳戶1的金錢往來，每個交易可得1%至2%的報酬。被告人共獲得港幣3,000元的報酬。他並不認識黃女士，只曾按Samuel吩咐，於2012年5月17日提取28,000元，在一個公園交給Samuel。2012年8月30日，他跟Samuel最後一次會面後，便再沒有聯絡。
4. 被告人在控罪[2]、[4]、[7]、[8]和[9]所扮演的角色，是協助提取經虛假電郵詐騙得來的款項，總金額涉及約港幣721,555元。控罪[2]的受害人是一名沙地阿拉伯商人；控罪[4]的受害人何先生，是一家設於深圳的香港塑膠產品貿易公司總監；控罪[7]涉及梁先生，他是一家位於中國的美國公司採購員；控罪[8]和[9]分別涉及一間美國公司和一家沙地阿拉伯電子貿易公司。被告人分別從其名下的個人帳戶（於中國銀行（香港）開立的帳戶2）及以Mundo Bekti Dunia Company（Mondo）開立的三個公司帳戶（大眾銀行（香港）帳戶3、花旗銀行（香港）帳戶4和永亨銀行帳戶5）取走相關款項。
5. 被告人承認在案發期間與Samuel串謀處理帳戶1內的港幣317,253元的款項，有合理理由相信該筆款項全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。同樣地，在提取涉及其他五項控罪的款項時，他也有合理理由相信該些款項全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。
求情
6. 被告人現年28歲，在香港沒刑事定罪紀錄。關大律師告知法庭，被告人已婚，與印尼籍的妻子育有一名4歲女兒。他犯案源於對法律無知，也沒有詳細考慮案件的嚴重後果，但強調對案中背後的電郵詐騙情節毫不知情，也沒有參與其中。在犯案後他已知錯，不單坦白認罪，還曾主動協助警方提供線索，以緝拿Samuel歸案。此外，在其歸押期間，警方發現他名下的一個中國建設銀行（亞洲）的帳戶有一筆來自海外的58,000美元非法匯款，後來得到他的主動協助，銀行已將該筆款項退回匯款一方。
判刑
7. 本席已小心考慮控罪性質、支持定罪的案情和辯方的要求輕判陳詞。
8. 上訴庭曾多次強調，因“洗黑錢”案件犯案情節和手法繁多，並不適宜頒布判刑指引。然而上訴庭同時強調，法庭量刑時應參考以下因素：
（i） 涉案金額，而非被告人的得益，才是重要的考慮因素；
（ii） 被告人的參與程度；
（iii） 假如法庭能確認相關的公訴罪行，可考慮該公訴罪行本身的刑期；
（iv） 若案件涉及國際和跨境成份，法庭可採納較嚴苛的刑罰，以保障香港作為國際金融及銀行中心的形象；及
（v） 涉案時間的長短。
參香港特別行政區訴許有益[2010] 5 HKLRD 536和HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33。
9. 本席會以一個整體量刑方式（global approach）處理本案，並將安排全部刑期同期執行。六項控罪涉款共約港幣1,038,000元，而所謂的“上游罪行”（predicate offences）為電郵詐騙並涉及國際原素。考慮了被告人的角色和行為，本席以為適當的整體量刑基準應是每項控罪3年半監禁。被告人坦白認罪，可按慣例獲三分一刑期扣減。
10. 對於被告人主動協助警方退回一筆跟本案無關的懷疑非法匯款，法庭應給予正面的評價，因此將28個月的刑期減4個月。本席現判處被告人每項控罪24個月監禁，全部同期執行。
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