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DCCC 700/2024
[2025] HKDC 1059
香港特別行政區
區域法院
刑事案件2024年第700號
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| 出席人士： |
吳卓樺小姐，為律政司高級檢控官，代表香港特別行政區 |
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畢新威先生，由法律援助署委派的廖陳林律師事務所延聘，代表被告人 |
| 控罪： |
[1] 及 [2] 處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence） |
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判刑理由書
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控罪
1. 被告人被控兩項俗稱“洗黑錢”的控罪，共涉及約330餘萬港元和100萬美元。
答辯
2. 被告人承認兩項控罪，同意案情，被定罪。
案情
控罪一
3. 被告人於2022年1月在眾安銀行開立了一個個人銀行戶口（戶口1）。
4. 於2022年5月，一名受害人遭到電話詐騙，將港幣2萬元存入該戶口1。
5. 經調查發現，戶口1在2022年1月至8月期間，共有37筆提款，金額與存款十分相近，提款是在相應存款存入當日或存入數日內提取。該37筆提款合共87餘萬港元，包括受害人存入的2萬港元。
控罪二
6. 被告人於2022年3月在香港滙豐銀行開立一個多貨幣個人銀行戶口（戶口2）。
7. 於2022年5月，一名居於美國的人士遭到電話詐騙，將合共42萬美元存入該戶口2。
8. 經調查發現，戶口2在2022年4月至5月期間，共有24筆存款，合共100餘萬美元，其中包括受害人42萬美元的存款。在同一時期內，有另外17筆港幣存款，合共254餘萬港元，之後有131筆相應提款，金額與存款十分相近。
9. 被告人於2023年8月7日被拘捕。警誡下，被告人稱開立了戶口後並未使用，將該戶口借給朋友使用，且沒有收取任何報酬。
被告人的背景
10. 她現年46歲，未婚，無業，育有一名2歲兒子，但於去年11月將兒子交由寄養家庭照顧。
11. 被告人有一次販運危險藥物的刑事紀錄，被判監11年，於2021年底出獄。
12. 辯方求情稱，被告人出獄後，被男友拋棄，出現財困並欠下債務。她得到一名女子接濟，之後受到該女子的游說，借出該兩個戶口給該女子使用，且沒有收取報酬。
量刑考慮
13. 本席考慮了以下各點：
(1) 本案涉及合共款額約1,120餘萬港元；
(2) 為期7個多月；
(3) 控罪二涉及國際元素；
(4) 辯方求情各點及呈上的求情信；
(5) 加刑考慮；
(6) 被告人有一次刑事紀錄，但性質與本案不類同。
14. 本席也考慮了以下案例：
(1) 香港特別行政區訴許有益 [2010] 5 HKLRD 536；
(2) HKSAR v BOMA AMASO[2012] 2 HKLRD 33；
(3) 律政司司長訴雲國強 [2012] 1 HKLRD 197。
量刑起點
15. 本席考慮了涉案的款額合共約港幣1,100萬元、以上的案例、被告人的背景、求情及總刑期的考量，就每項控罪本席以4年監禁作為量刑起點。
加刑考慮
16. 本席考慮了第455章《有組織及嚴重罪行條例》第27條，認為本案情節符合有關的規定，批准加刑。
17. 就加量幅度，辯方指出根據控方提供的資料，無論在案件的數目以及涉案的金額由2023年至今均有下降的趨勢。
18. 本席考慮過本案的情況及被告人的背景等的各項因素，本席採納25%作為加刑的基準。
判刑
19. 各項控罪的量刑起點為4年監禁，經認罪後三份之一的扣減後，各項控罪的刑期為32個月。
20. 經25%的加刑，即8個月後，各項控罪的刑期為40個月。
整體量刑
21. 本席考慮了整體量刑及總刑期的原則，下令兩項控罪的刑期，全部同期執行，即合共40個月監禁。
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